Sediile Deutsche Bank şi RWE au fost percheziţionate de autorităţile germane în timpul unei operaţiuni de anvergură privind frauda cu certificate de emisii de carbon.

25 de angajaţi ai unora dintre cele mai mari bănci şi companii energetice din Germania au fost reţinuţi în cadrul unei anchete împotriva evaziunii fiscale în domeniul tranzacţiilor cu certificate de CO2. Persoanele arestate erau implicate în programul-vedetă al Europei pentru schimbările climatice, Sistemul de Tranzacţionare a Certificatelor de Emisii, scrie euobserver.com.

Operaţiunea a avut loc în Marea Britanie şi Germania. Procurori şi poliţişti au făcut descinderi la la sute de birouri ale unor companii - inclusiv Deutsche Bank şi firma energetică RWE, într-un caz care implică neplata a aproximativ 180 milioane de euro datorate guvernului sub formă de TVA.

Aautorităţile fiscale britanice au percheziţionat 81 de birouri şi locuinţe săptămâna trecută, arestând 22 persoane - 13 în Anglia şi alte opt în Scoţia.
Autorităţile germane au percheziţionat simultan 230 birouri, inclusiv sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt şi sediul RWE, una dintre cele mai mari companii energetice din Europa. Trei persoane au fost arestate în Germania. Au fost confoscate calculatoare, telefoane mobile, memory stick-uri şi documente, precum şi sume de bani care nu au fost făcute publice

Procurorii germani au cerut ajutorul autorităţilor din alte opt state ale Uniunii Europene - Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Olanda şi Portugalia, precum şi Norvegia, care nu este membră UE.

Ancheta se referă la aşa-numita "fraudă carusel". Infractorii îşi stabilesc sdiul într-un stat UE şi deschid un cont de tranzactionare la registrul naţional de certificate de carbon. Ei cumpără apoi credite de CO2 într-o altă ţară, pentru care sunt scutiţi de TVA. Certificatele sunt apoi vândute unor cumpărători în ţara în origine, cu TVA. Apoi traderii dispar din ţară cu TVA cu tot, iar banii nu mai ajung la buget.

Raidurile au avt loc după ce Europol a lansat un avertisment că frauda a dus la pierderea a circa 5 miliarde de euro din TVA neplătită. Portrivit poliţiei europene, 90 la sută din volumul întregii pieţe de tranzacţii cu certificate de emisii a implicat activităţi frauduloase.

Purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene pe probleme climatice, Maria Kokkonen, a declarat pentru EUObserver că o nouă directivă UE privind taxarea comercializării emisiilor, care are tocmai scopul de a stopa această formă de fraudă, a fost implementat în luna februarie a acestui an.

Tot în februarie, UE a înăsprit cerinţele pentru deschiderea unui cont la registrele naţionale de tranzacţionare a emisiilor de carbon.

"Fraudă cu certificatele de emisii este o problemă foarte gravă. Comisia colaborează cu statele membre pentru a combate această problemă", a spus Kokkonen. "Răspunsul a fost foarte rapid, având în vedere că acestă problemă a fost semnalată pentru prima dată vara trecută."

În plus, a precizat purtătorul de cuvânt, aceste cazuri nu afectează funcţionarea generală Sistemului European de Tranzacţionare.

Totuşi, militanţii ecologişti care se opun sistemului european spun că aceste fraude nu reprezintă o excepţie de la regulă, ci sunt parte integrantă a pieţei carbonului.

"Pieţele de carbon sunt foarte sensibile la fraudă, având în vedere complexitatea lor şi faptul că nu este întotdeauna clar ce se comercializează", a spus Oscar Reyes de Carbon Trade Watch.

"E bine că CE şi autorităţile fiscale reacţionează, dar este puţin probabil că acesta va fi ultimul caz de fraudă în comercializarea certificatelor de emisii," a adăugat el.