10 persoane au fost reținute, în Dâmbovița, marți, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 5,5 milioane de euro, conform unui comunicat al DIICOT.
Procurorii au destructurat o grupare formată din 40 de persoane, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. În perioada 2011 – 2013, doi din membrii grupării cumpărau deșeuri metalice de la persoane fizice, prin intermediul centrelor de colectare pe care le dețineau, și le livrau firmelor unor apropiați, ”persoane fără fără posibilităţi financiare, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor”, arată DIICOT.
”Firmele astfel înfiinţate au fost folosite pentru a livra deşeuri metalice colectate de la persoane fizice sau rezultate din dezmembrări, către diferite societăţi comerciale, ulterior fiind cesionate fictiv către cetăţeni de origine tunisiană, pentru a se sustrage eventualelor controale care ar fi putut demasca activitatea frauduloasă desfăşurată. De asemenea, pentru a nu atrage atenţia organelor fiscale asupra activităţii firmelor înfiinţate în scop evazionist, au fost depuse în numele acestora, declaraţii fiscale întocmite cu date fictive în ceea ce priveşte provenienţa reală a mărfurilor livrate, menţionându-se achiziţii fictive de la alte firme de “tip fantomă”, arată comunicatul DIICOT.
Valoarea tranzacţiilor cu deşeuri metalice derulate cei doi ani de firme este de 100.000.000 lei (23,5 milioane de euro).
De asemenea, procurorii au stabilit că prejudiciul adus statului este de 5,5 milioane de euro.
Cele 10 persoane reținute în dosar vor fi aduse în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.
