15.3 C
București
joi, 28 martie 2024
AcasăSpecial11 persoane au fost reținute, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare...

11 persoane au fost reținute, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu estimat la 4,5 milioane de lei

11 persoane au fost reținute de polițiști, sub suspiciunea de evaziune fiscală și spălare de bani, ei fiind bănuiți că ar fi creat un prejudiciu de 4,5 milioane de lei, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Călărași.

Miercuri, au avut loc 13 percheziţii, în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, dar şi în Bucureşti. Astfel, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi au dispus măsura reţinerii faţă de 11 persoane bănuite că ar fi provocat un prejudiciu de 4,5 milioane lei prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Suspecții urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, cu propunerea de arestare preventivă.

În perioada 2010 – 2011, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sediul în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi în Bucureşti ar fi fost implicati într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor prin înregistrarea de operaţiuni fictive şi prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora.

IPJ Călărași precizează că persoanele respective sunt bănuite că ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii şi servicii. Prejudiciul total adus bugetului de stat este de 4,5 milioane de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor se ridică la 25 de milioane de lei.

Pe timpul cercetărilor, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor suspecţilor în valoare de aproximativ 5,5 milioane de lei.

Cele mai citite

Guvernul ia noi măsuri privind sistemul electronic RO e-Factura

Guvernul ia joi noi măsuri privind sistemul electronic RO e-Factura, premierul Marcel Ciolacu anunţând că va fi prelungită cu două luni, până la 31...

România deschide dosare penale pentru spectacolele pirotehnice de pe stadioane; Ungaria se mândrește cu ele. FOTO

În țara noastră, introducerea de articole pirotehnice pe arenele sportive este interzisă, iar președintele FC Rapid București, Daniel Nicolae, și un lider galeriei giuleștene...

Luis Rubiales, fostul președinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, ar putea ajunge la închisoare

Luis Rubiales, fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, riscă să ajungă la închisoare din cauza problemelor ce continuă după finala Cupei Mondiale de...
Ultima oră
Pe aceeași temă