UPDATE. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de 3 de persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
—
Vineri dimineață, poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 17 percheziţii şi vor pune în executare 8 mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane, bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.
Polițiștii spun că, în perioada 2009 – 2013, persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de servicii de la instituţii publice, în domeniul construcţiilor şi ar fi întocmit contracte de consultanţă fictive.
”Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar”, informează procurorii bucureșteni.
Suma totală a achiziţiilor fictive efectuate se ridică la 6.300.000 de lei, iar prejudiciul pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală este estimat la 1.780.000 de lei.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
