20.8 C
București
joi, 28 martie 2024
AcasăSpecial23 de percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani....

23 de percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la șapte milioane de lei

23 de percheziții au loc, joi dimineața, în București și în județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul materialelor de construcții, cu un prejudiciu estimat la șapte milioane de lei. Astfel, polițiștii bucureșteni urmează să pună în executare mai multe mandate de aducere.

Potrivit Poliții Capitalei, în perioada 2011 – 2014, suspecții ar fi creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe firme-fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 6.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ șapte milioane de lei, din care cinci milioane de lei ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind două milioane de lei, potrivit Poliţiei Capitalei

Acţiunea poliţiştilor este sprijintă de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR, precum şi de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.

Cele mai citite

Pentagonul va aloca 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD

Forţele Aeriene ale SUA alocă aproape 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD (Next Generation Air Dominance), înlocuitorul pentru...

Securitatea și sănătatea în muncă – serviciu obligatoriu pentru orice afacere din România

Companiile active cu minim un angajat au obligația de a respecta un protocol foarte strict pentru a asigura întregului personal condiții sigure de muncă....

Premierul Ciolacu anunță că programul supermarketurilor NU se modifică în weekend

Supermarketurile nu se închid în weekend și nici nu vor avea program modificat. Premierul Marcel Ciolacu anunță că nu este benefică această măsură. „Vreau să...
Ultima oră
Pe aceeași temă