23 de percheziţii se desfăşoară, miercuri dimineaţă, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş. Sunt vizate mai multe persoane şi societăţi comerciale, care au comis evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 5 milioane de lei. 11 persoane vor fi aduse la audieri.
În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 23 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş , fiind vizate mai multe persoane şi societăţi comerciale într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, precizează DGPMB într-un comunicat.
Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că în perioada 2012-2013, persoanele vizate au creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două societăţi comerciale, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă a societăţilor beneficiare şi declararea fiscală în numele acestora a unor achiziţii fictive de valoare crescută de la mai multe societăţi comerciale, prin aceste operaţiuni urmărindu-se o dublă finalitate – sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, precum şi scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidităţi în cuantum semnificativ, sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor 'achiziţionate' de la societăţile comerciale declarate ca furnizori.
Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 lei.
În cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a se desfăşura la sediul Poliţiei Capitalei
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Unităţii Teritoriale de Analiza Informaţiilor şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
