Poliţiştii efectuează, marți dimineața, 29 de percheziții în Prahova și Brașov, la persoane bănuite de evaziune fiscală, abuz în serviciu și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste șase milioane de lei.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Agerpres, una dintre percheziții ar viza Primăria comunei Florești, într-un dosar privind obţinerea abuzivă de fonduri publice.
Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a precizat, într-un comunicat de presă, că persoanele bănuite ar fi beneficiat abuziv de fonduri publice, sumele obţinute fiind transferate într-un circuit comercial fictiv. Ulterior, banii ar fi fost retraşi numerar şi introduşi în circuitul civil, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin aceste plăţi nelegale ar fi de peste 3,2 milioane de lei.
Una dintre persoanele vizate este bănuită că ar fi acordat în 207 cazuri plăţi cu titlu de ajutoare de urgenţă fără a fi întocmit documentaţia aferentă. De asemenea, prin contracte întocmite abuziv, aceasta ar fi trecut mai multe bunuri în patrimoniul societăţilor pe care le controla, cauzând un prejudiciu de peste 770.000 lei.
IPJ Prahova mai precizează că, în perioada 2010 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit financiar fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
„În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, ar fi efectuat operaţiuni bancare constând în emiterea, înregistrarea şi declararea la autorităţile fiscale de facturi, avize şi borderouri, în care erau înscrise operaţiuni comerciale care în realitate nu aveau loc. Prin acest fapt, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 2.200.000 de lei. Sumele rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor se ridică la aproape 4.800.000 de lei”, se mai precizează în comunicat.
În urma percheziţiilor vor fi puse în executare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
