Poliţiştii bucureşteni efectuează, luni, 35 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Prahova, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală cu materiale de construcţii. Prejudiciul estimat este de aproximativ 3,8 milioane de lei.
Totodată, polițiștii pun în aplicare mai multe mandate de aducere. Astfel, persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
„Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip <<fantom>>,, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale", precizează Diecția Generală a Poliției Municipiului București (DGPMB), într-un comunicat remis redacției,
Acţiunea beneficiază de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
