UPDATE 10.38: Surse citate de News.ro precizează că trei dintre firmele vizate îi aparțin nepotului lui Gigi Becali.
Potrivit surselor citate, în anchetă sunt vizate firma de sere Leoser, Lider International Mogoşoaia, producător de conserve de legume şi fructe şi compania de vinuri Ostrovit, administratorii acestor societăţi fiind Vasile Geambazi şi Horia Culcescu, nepotul şi, respectiv, finul lui Gigi Becali.
38 de percheziții au loc, joi dimineața, la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro. 47 de persoane vor fi aduse la audieri, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).
Astfel, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 38 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța și Călărași.
Potrivit sursei citate, suspecții ar fi evidențiat cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive. În fapt, în contabilitatea firmelor ar fi fost înregistrate facturi emise de „societăți-fantomă”, care nu au funcționat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajați sau mijloace logistice necesare susținerii unei activități comerciale, precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă.
La activități participă aproximativ 100 de polițiști de investigare a criminalității economice, de la investigații criminale și de la transporturi din cadrul IGPR, de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și de la inspectoratele de poliție județene Ilfov, Constanța și Călărași. Astfel, vor fi puse în aplicare 47 de mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate a fost estimat la 25 de milioane de lei , aproximativ cinci milioane de euro.
