7.2 C
București
miercuri, 27 martie 2024
AcasăSpecial43 de percheziții, în București, Prahova și Ilfov, la persoane bănuite de...

43 de percheziții, în București, Prahova și Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

 

43 de percheziții au loc, marți dimineața, la sediile unor firme și la locuințele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), într-un comunicat de presă.

 

Persoanele sun bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, pe baza unor facturi emise de firme „fantomă”. Potrivit sursei citate, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei.

 

Poliția Română precizează că, în perioada 2009 — 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, prin intermediul societăților comerciale, persoanele cercetate ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

Un număr de 30 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

La acțiune participă și jandarmi.

Cele mai citite

Rezultate fotbal: România a pierdut cu 2-3 în fața Columbiei. La EURO 2024 va înfrunta Ucraina

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Columbiei cu scorul de 3-2 (2-0), loc marţi seara, pe Stadionul Civitas Metropolitano din...

În atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene rușii au cheltuit sute de milioane de dolari

În atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina ruşii au schimbat tactica, explică analiştii militari, potrivit tvrinfo.ro. Trimit asupra unei ţinte sute de rachete şi drone...

Mii de persoane cer demisia la Budapesta premierului Viktor Orban după un caz de corupție

Mii de persoane au manifestat marţi la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, după difuzarea unei înregistrări audio care pretinde să dovedească...
Ultima oră
Pe aceeași temă