Un consilier județean PDL Sibiu ar fi implicat într-un caz de evaziunie cu un prejudiciu de 34 milioane de lei, caz în care 18 persoane sunt vizate de 14 percheziții în Timişoara şi Sibiu, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax.
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism arată, într-un comunicat de presă, că procurorii DIICOT Timișoara și polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara fac 14 percheziții, între care cinci la Timișoara și nouă la Sibiu, în cazul unui grup infracțional suspectat de evaziune fiscală.
Anchetatorii vizează 18 persoane, care vor fi duse la audieri în baza unor mandate de aducere, acestea fiind suspectate de constituire de grup organizat, evaziune fiscală, fals și uz de fals.
Potrivit DIICOT, în perioada 2012 – 2014, reprezentanții legali ai 11 societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat, "în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză".
Membrii grupului infracțional mai sunt suspectați că au falsificat documentele de însoţire sau de recepţie a produselor energetice şi că au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat, mai scrie Mediafax.
Sumele de bani rezultate din această activitate au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, pentru a ascunde adevărata provenienţă.
Conform DIICOT, prejudiciul în acest caz a fost estimat la 34.044.503 lei.
Surse judiciare au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că în acest caz ar fi implicat și un fost consilier județean al PDL din județul Sibiu, care este anchetat în mai multe dosare, printre care și cel al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar.
