Nouă români, doi sirieni şi doi marocani sunt vizaţi într-un dosar de evaziune fiscală. DIICOT Constanţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O.Porturi Maritime, D.C.C.O. şi B.C.C.O. Bucuresti au făcut, vineri dimineaţă, de 39 percheziţii la domiciliile unor persoane fizice si la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti si localităţi din judeţul Ilfov.
Potrivit DIICOT, percheziţiile au fost executate ca urmare a începerii urmăririi penale într-un dosar care vizează un grup infracţional organizat, constituit din 13 membri în vederea săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală.
Cum acţiona gruparea
Anchetatorii spun că, în perioada 2014 – 2016, doi cetateni sirieni, cu sprijinul altor doi marocani şi noua romani, au iniţiat un mecanism de fraudare a bugetului de stat pe segmentul marfurilor importate din China, in sistem containerizat, prin portul Constanta Sud Agigea.
Importurile au fost realizate pentru mai multe societati comerciale cu sediile in mun. Bucuresti si jud.Ilfov, fiind prezentate la autoritatea vamală, documente comerciale falsificate. Frauda consta în diminuarea valorii reale a bunurilor importate cu consecinta inregistrarii in contabilitate a unor acte nereale. In aceasta modalitate autoritatile vamale au fost induse in eroare prin diminuarea taxelor vamale. In evidentele contabile ale firmelor implicate erau inregistrate facturi fiscale cu valoare mai mica in scopul diminuarii TVA de plata.
Marfurile astfel importate au fost vandute unor societati comerciale din complexele de tip en-gros situate in jud.Ilfov si ulterior comercializate pe piata romaneasca.
Se estimează ca membrii grupului au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 1.000.000 euro.
Ştire în curs de actualizare
