UPDATE ora 15.00
Omul de afaceri Ion Tudor a declarat pentru România Liberă că la percheziții procurorii au căutat în special acte de proproprietate. "Au ridicat acte cu niște pământuri ale familiei. În rest, nu ne aparține nimic, aparține societății. Nu am concesionat eu sau soția mea cele 22 de izvoarele de la Olănești, ci societatea Olănești Riviera SA" ne-a declarat omul de afaceri Ion Tudor. Familia Tudor deține controlul la SC Olănești Riviera Sa.
Ion Tudor nu a vrut să ofere alte informații despre afacerile sale sau despre acuzațiile de evaziune și spălare de bani deoarece " Nu sunt în dispoziția de a putea da informații. Sunt într-o mașină". Probabil, Ion Tudor era dus de anchetatori la audieri la Tribunalul din Râmnicu Vâlcea, unde soția sa este deja în audieri.
UPDATE ora 14.00
Maria Tudor a fost dusă la Parchetul Tribunalului Vâlcea, unde este audiată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, spun surseb judiciare. Prejudiciul estimat de anchetator ar fi de circa 10 milioane de euro. S-au făcut 16 percheziții și s-au ridicat documente de la mai multe societăți controlate de Maria Tudor și soțul acesteia, Ion Tudor.
—-
Afacerile de zeci de milioane de euro ale familiei Maria și Ion Tudor, originari din Râmnicu Vâlcea, sunt în vizorul Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Anchetatorii îi suspectează de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs statului între anii 2006-2016 fiind estimat la circa 10 milioane de euro. După percheziții, anchetatorii vor audia nouă persoane, spun surse judiciare.
Maria și Ion Tudor nu au putut fi contactați.
Procurorii, împreună cu polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice și cu specialiști de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală, fac, miercuri, 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la firmele familiei Tudor, la un post de televiziune din Râmnicu Vălcea pe care îl controlează, la administratorii firmelor. Vor fi puse în executare nouă mandate de aducere.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2006 — 2016, administratorii a 10 societăți comerciale, controlate de Maria și Ion Tudor, din județele Vâlcea și Constanța, ar fi operaționalizat un mecanism financiar-fiscal, prin care ar fi obținut foloase în mod ilegal.
Familia Tudor are afaceri în principal în domeniul turistic, cum ar fi hotelurile "Riviera" din Olănești și Mamaia sau complexul balnear de la Olănești (ar avea în concesiune 22 de izvoare de ape minerale). De asemenea, deține controlul asupra unui post de televiziune în Râmnicu Vâlcea ( SC Vest Televiziune -VTV).
Mecanismul evaziunii fiscale și spălării de bani
"Prin diminuarea obligațiilor fiscale, dar și prin achiziționarea de active la prețuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operațiuni comerciale fictive semnificative, pentru creșterea nereală a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului sau serviciile nu au fost prestate), ar fi eludat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat", explică anchetatorii.
