9.1 C
București
joi, 28 martie 2024
AcasăSpecialEvaziune fiscală de un milion de euro

Evaziune fiscală de un milion de euro

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanţa, au efectuat ieri 40 de percheziţii la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2011, membrii grupării ar fi creat mecanisme financiare frauduloase care să dea aparenţă reală şi legală provenienţei ilicite a unor mărfuri facturate. Astfel, cei în cauză ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale unei societăţi beneficiare achiziţii fictive de cereale.

Tranzacţiile ar fi fost efectuate prin  societăţi interpuse, de tip „conductă“ şi de tip „fantomă“. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin majorarea cheltuielilor deductibile şi diminuarea impozitului pe profit a fost estimat la aproximativ 4.515.000 de lei.

Cele mai citite

Pentagonul va aloca 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD

Forţele Aeriene ale SUA alocă aproape 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD (Next Generation Air Dominance), înlocuitorul pentru...

UE cere ca Facebook și Tik Tok să combată falsurile create cu inteligența artificială

UE, prin Comisia Europeană, a cerut marilor site-uri de socializare, precum TikTok și Facebook, să eticheteze clar publicitatea politică și să reducă "viralitatea conținutului"...

Ploiești #LetsPLAY – Capitala Tineretului din România 2024: Conferința „ 26 Martie – 143 de ani de la proclamarea Regatului României. „75 ani de...

COMUNICAT DE PRESĂConferințele „ Tinerii și Monarhia” Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, Asociația Eurospirit, Primăria Municipiului Ploiești și Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului...
Ultima oră
Pe aceeași temă