UPDATE: Suspecții au fost aduși la sediul Poliției Capitalei pentru audieri. Aceștia sunt din comuna Vărăști, județul Giurgiu. Printre evazioniști se află și ”interlopul local” Mircea Constantin, zis ”Mondialu nr.1” și fiul acestuia, Nicolae Constantin, zis ”Mondialu”. Cei doi locuiesc în satul Dobreni din comuna Vărăști.
—-
Polițiștii din Capitală efectuează, joi, 11 percheziții în județul Giurgiu, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul deşeurilor metalice. Prejudiciul este de aproximativ 6,5 milioane de lei.
Direcția Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) precizează, într-un comunicat, că în perioada 2013 – 2014 mai multe persoane din judeţul Giurgiu au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, constând în livrarea către o societate comercială (colector), cu sediul în Bucureşti, a unor cantităţi impresionate de deşeuri metalice feroase şi neferoase, folosind în acest scop mai multe firme „fantomă", administrate scriptic de persoane cu o situaţie materială precară.
În numele firmelor „fantomă" au fost facturate în mod fraudulos către societatea colectoare deşeuri metalice feroase şi neferoase, cu consecinţa încasării în conturile bancare, de la aceasta din urmă, a sumelor reprezentând contravaloarea „mărfurilor facturate", a retragerii lor integrale în numerar de către persoanele împuternicite pe aceste conturi (în baza unor borderouri fictive de achiziţie „fier vechi") şi a predării lor către persoanele care au folosit „serviciile" societăţilor „fantomă", arată sursa citată..
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul DGPMB.
