UPDATE: Procurorii au început urmărirea penală pe numele fostului președinte al CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, întrucât este acuzat de trafic de influenţă, în dosarul în care Ioan Niculae este acuzat de evaziune fiscală, trafic de influenţă şi spălare de bani, informează DNA.
Citește și: Gheorghe Bunea Stancu, URMĂRIT PENAL în dosarul lui Ioan Niculae
UPDATE: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus începerea urmăririi penale pentru omul de afaceri Ioan Niculae, întrucât este acuzat de cumpărare de influenţă, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani, informează DNA.
————-
Ioan Niculae a fost adus, vineri dimineață, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru a-i fi comunicate acuzațiile din noul dosar în care este cercetat, respectiv de evaziune și spălare de bani, relatează Mediafax.
Omul de afaceri a fost adus la DNA din penitenciar, unde execută pedeapsa primită în dosarul “Mită la PSD”.
Concubina lui, Nicoleta Tomcea, a fost adusă joi la sediul DNA pentru a fi audiată de anchetatori în dosarul în care Niculae este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind suspectă în cauză, potrivit unor surse judiciare.
Citește și: Concubina lui Ioan Niculae, audiată la DNA
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au făcut, joi, percheziții la casele magnatului Ioan Niculae și la sediile firmei INTERAGRO într-un dosar de fraude financiare de milioane de euro. Fraudele din acest dosar ar fi fost comise în perioada 2008 – 2009.
Anchetatorii ridică documente. Acuzațiile principale sunt de evaziune fiscală și spălare de bani. Niculae a fost ajutat de Said Basaklini, supranumit “regele evaziunii fiscale”, cu firma LibaRom Agri. Baklini a fost condamnat în dosarul “UCM” Reșița ( prejudiciu 50 de milioane de lei noi) la 7 ani închisoare.
Conform unor surse judiciare, Ioan Niculae a fost denunțat de Dorin Cocoș.
stfel, în denunţul formulat, Dorin Cocoş a arătat că, în perioada 2008 – 2009, Ioan Niculae i-a cerut sprijin pentru trafic de influență asupra unor funcţionari publici şi demnitari, ce activau în diferite instituţii publice. Niculae voia să obțină o Hotărâre de Guvern prin care să-i fie acordate subvenţii pentru îngrăşăminte din producţia internă, ceea ce ar fi condus la subvenţionarea indirectă a combinatelor sale care produceau la acel moment circa 90% din producţia de îngrăşăminte.
Cocoş urma să fie recompensat financiar pentru aceste demersuri cu suma de 1.000.000 euro .
Cocoș NU este singurul care l-a denunțat pe Ioan Niculae. La fel a făcut și Viorel Hrebenciuc în dosarul în care Ioan Niculae a fost condamnat la doi ani și jumătate pentru sponsorizarea lui Mircea Geoană cu un milion de euro .
Ion Niculae apare și intr-o disjungere a unui dosar DIICOT, potrivit căruia, în dosarul “Energie pentru băieții deștepți”, ar fi beneficiat de sprijinul fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, apropiata familiei Cocoș .
