Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor are bănuieli privind unele tranzacții și a făcut sesizări la SRI. Suspiciunile sunt de finanțare a terorismului, informează Digi 24.
Toate aceste sesizari au fost facute în 2015, aproximativ 4.600 de tranzactii sunt suspectate a fi frauduloase. Pentru 400 e cazuri, Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor a depus sesizari la Parchetul general. Cele mai multe au fost tranzactionate prin Panama.
