2.2 C
București
marți, 26 martie 2024
AcasăSpecialOlt: Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală. Care este prejudiciul

Olt: Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală. Care este prejudiciul

Polițiștii din Olt au făcut, marți, percheziții la locuințele unor persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei, informează Mediafax.

Cele trei persoane au fost ridicate și duse la audieri la Poliția Județeană. De asemenea, în urma descinderilor anchetatorii au pus sub sechestru două imobile şi două autoturisme de lux.

Conform sursei citate, persoanele vizate în acest dosar sunt suspectate că, în calitate de administratori şi asociaţi ai unei societăţi comerciale din oraşul Balş, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, pentru diminuarea bazei impozabile (facturi de achiziţie de deşeuri feroase, purtând antetul unor societăţi de tip fantomă, radiate sau inactive), infracțiunile fiind comise în perioada 2012 – 2013.

Totodată, aceştia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constând în creditarea societăţii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societăţii, prin formulare de ridicare numerar, cu menţiunea ”plată achiziţii diverse”. Sumele de bani astfel obţinute ar fi fost utilizate pentru achiziţia de autoturisme şi construcţia unui imobil la Balş.

Anchetatorii mai spun că prejudiciul în acest dosar este estimat la peste 3,6 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, penalităţi şi majorări.

Cele mai citite

Koeman: Olanda trebuie să fie mai calmă cu mingea în amicalul împotriva Germaniei

„ Olanda trebuie să fie mai calmă cu mingea în amicalul împotriva Germaniei, altfel va avea parte de o seară grea la Frankfurt”, și-a...

Trump a declarat că Israelul trebuie să „încheie” războiul din Gaza pentru că pierde mult sprijin la nivel internațional

Fostul preşedinte american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat unei publicaţii israeliene, că Israelul trebuie să "încheie" războiul din Fâşia Gaza, deoarece pierde...

Ciolacu vede în capela de la Parlament un simbol al angajamentului nostru față de valorile naționale

Capela ortodoxă din Parlament nu este doar un loc de liniște și refugiu în fața provocărilor și tensiunilor zilnice, ci și un simbol al...
Ultima oră
Pe aceeași temă