Omul de afaceri Florian Walter este audiat, luni, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.
Florian Walter a fost adus, sămbătă seara, la Bucureşti, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Poliţiei Române, conform unui comunicat de presă al Poliției Române.
La jumătatea lui ianuarie 2016, Tribunalul Prahova, ca instanţă de fond, a dispus începerea judecăţii în dosarul Romprest, care vizează fapte de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.
Citește și: Patronul Romprest, Florian Walter, adus în București, sub escorta Poliției
El era căutat pentru fraude de peste 18,5 milioane de euro la firme organizate pe paliere, organizate specific spălării banilor și evaziunii fiscale. Scopul lui Walter-Bușcă a fost să nu mai plătească impozite și TVA.
Florian Walter se afla în Emiratele Arabe Unite, unde era sub control judiciar, de când a fost dat în urmărire internațională, în 2015.
Potrivit anchetatorilor, Florian Walter și-a construit un imperiu de firme, unele la vedere, altele fantomă, pe trei paliere. Firmele la vedere încheiau contracte cu instituții publice sau societăți cu capital public, încasau banii, care se duceau pe contracte fictive încheiate cu firmele fantomă.
După ce banii ajungeau la firmele fantomă, erau scoși din bancă de administrator de paie, care erau însoțiți de oamenii de încredere ai lui Walter. Administratorii de paie își rețineau un commision mic, iar restul de bani îi înmânau omului lui Walter. Ulterior, toți banii ajungeau la Walter, care îi băga în alte firme, care încheiau contracte cu firme din afara țării, controlate tot de Walter și așa reușea să-și scoată parte din avere în afara țării.
