9.1 C
București
joi, 28 martie 2024
AcasăSpecialOPT persoane au fost reținute în urma celor 82 de percheziții făcute...

OPT persoane au fost reținute în urma celor 82 de percheziții făcute marți în București și 11 județe

Opt persoane au fost reţinute în urma celor 82 de percheziții făcute marți, în București și mai multe județe din țară. Polițiștii au identificat bunuri mobile și imobile aparținând persoanelor vizate, asupra cărora s-a dispus măsura sechestrului asigurator, în vederea recuperării prejudiciului.

 240 poliţişti din cadrul I.P.J. Ilfov au efectuat percheziţii, fiind vizate 48 de persoane care, în perioada 2014-2016, prin realizarea unui circuit evazionist, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 50.000.000 de lei.

Citește și: UPDATE. 82 de percheziții în București și 11 județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, 50 de milioane de lei

Astfel, o parte dintre membrii grupării au înfiinţat mai multe societăţi comerciale tip fantomă, prin intermediul cărora, au emis facturi fictive către alte 200 de unităţi economice, facilitându-le, administratorilor acestora,  sustragerea de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit.

În urma percheziţiilor, 34 de persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Ilfov pentru audieri. De asemenea, de la sediile societăţilor comerciale vizate, poliţiştii au ridicat documente financiar contabile și alte înscrisuri în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor grupării.

Totodată, au fost puse în executare 28 mandate de aducere.

Ancheta este coordonată de către procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

În investigaţiile efectuate, poliţiştii au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției pentru Operațiuni Speciale – I.G.P.R..

 

Cele mai citite

Pentagonul va aloca 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD

Forţele Aeriene ale SUA alocă aproape 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD (Next Generation Air Dominance), înlocuitorul pentru...

UE cere ca Facebook și Tik Tok să combată falsurile create cu inteligența artificială

UE, prin Comisia Europeană, a cerut marilor site-uri de socializare, precum TikTok și Facebook, să eticheteze clar publicitatea politică și să reducă "viralitatea conținutului"...

Atentat Moscova: bilanțul atacului a ajuns la 143 de morți

Bilanţul atentatului comis în suburbia Moscovei săptămâna trecută a urcat miercuri la 143 de morţi, potrivit unui nou raport comunicat de autorităţile ruse, atacul...
Ultima oră
Pe aceeași temă