Opt persoane au fost reţinute în urma celor 82 de percheziții făcute marți, în București și mai multe județe din țară. Polițiștii au identificat bunuri mobile și imobile aparținând persoanelor vizate, asupra cărora s-a dispus măsura sechestrului asigurator, în vederea recuperării prejudiciului.
240 poliţişti din cadrul I.P.J. Ilfov au efectuat percheziţii, fiind vizate 48 de persoane care, în perioada 2014-2016, prin realizarea unui circuit evazionist, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 50.000.000 de lei.
Astfel, o parte dintre membrii grupării au înfiinţat mai multe societăţi comerciale tip fantomă, prin intermediul cărora, au emis facturi fictive către alte 200 de unităţi economice, facilitându-le, administratorilor acestora, sustragerea de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit.
În urma percheziţiilor, 34 de persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Ilfov pentru audieri. De asemenea, de la sediile societăţilor comerciale vizate, poliţiştii au ridicat documente financiar contabile și alte înscrisuri în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor grupării.
Totodată, au fost puse în executare 28 mandate de aducere.
Ancheta este coordonată de către procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
În investigaţiile efectuate, poliţiştii au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției pentru Operațiuni Speciale – I.G.P.R..
