Procurorii DNA Ploiești l-au trimis în judecată într-un nou dosar pe Rami Ghaziri, cetățean francez, patronul SC Agroli Group SRL Crevedia, informează Agerpres.
În același dosar sunt inculpați români, libanezi și sirieni, pentru un prejudiciu adus statului de peste 25 de milioane euro.
Rami Ghaziri, cetățean francez, rezident în România, administrator al mai multor societăți comerciale, aflat în detenție pentru executarea unei pedepse într-un alt dosar, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor, în formă continuată.
El a fost condamnat definitiv de ÎCCJ, în 15 iunie 2015, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru cumpărare de influență în dosarul fostei procuroare PÎCCJ Angela Nicolae. El a mai fost trimis în judecată de DNA, în decembrie 2014, pentru fraudare de fonduri europene.
În actualul dosar, pentru fapte similare, au mai fost deferiți justiției: în lipsă — Emile George Kharrat, cetățean român și libanez, reprezentant al unei societăți comerciale, Ezzeedine Maher Bou, cetățean libanez, cu reședința în România, și Eduard-Orlando Burlacu, administratori ai unor firme; în stare de arest la domiciliu într-o altă cauză — Mahmoud Sleiman Moubarak, cetățean englez, rezident în România, Abdulmounim Alzaid, cetățean sirian, rezident în România, Hussein Zayed, cetățean sirian rezident în România, administratori al mai multor societăți; în stare de libertate — Emilia Nae, Ionela Alina Marin, Ali Chraif, cetățean român și libanez, reprezentant al unei societăți, Daniel Marian Raicu, administrator de firme.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES, în perioada iulie 2010 — august 2012, inculpatul Ghaziri, în calitate de administrator al mai multor societăți, a constituit alături de inculpații Kharrat, Moubarak, Alzaid și Zayed pe de o parte, respectiv alături de inculpații Kharrat, Bou și Burlacu pe de altă parte, două grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală.
"Acest lucru a fost posibil prin evidențierea, în acte contabile, a unor operațiuni comerciale intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate și societăți comerciale coordonate de membrii grupului, totul având ca scop deducerea ilegală a TVA. Aceste persoane au fost sprijinite în realizarea activităților infracționale de către inculpații Nae, Raicu, Chraif și Marin. Astfel, în perioada respectivă, Rami Ghaziri, alături de Kharrat, a evidențiat în actele contabile a trei societăți cu profil avicol operațiuni fictive (1615 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de mărfuri (nepurtătoare de TVA) către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria", se arată în comunicat.
