Poliţişti din Alba efectuează, marţi dimineaţa, 47 de percheziţii domiciliare în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală, cu prejudiciu de peste patru milioane de lei.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, mai multe persoane sunt suspectate că ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea firmelor pe care le reprezintă în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă.
Astfel, polițiștii efectuează perchezițiila mai multe locuințe și sediile unor firme din județul Alba – opt percheziții, 12 în Mehedinți, 11 în Vâlcea, patru în Gorj, șapte în Dolj, una în Hunedoara, trei în Iași și una în Dâmbovița.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă. Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.
Poliţiştii vor pune în executare 33 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite în cauză.
