Procurorii DIICOT efectuează, joi dimineață, 12 percheziţii domiciliare în judeţele Gorj, Sibiu, Mehedinţi şi în municipiul Deva, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al instituției.
În urma perchezițiilor, 12 persoane vor fi aduse la audieri.
Prejudiciul în acest dosar este de 2.000.000 lei.
Astfel, procurorii arată că, n perioada 2010-2013, 11 suspecţi, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) la opt societăţi comerciale, s-au constituit într-un grup infracţional pentru eludarea obligaţiilor fiscale şi obţinerea unor sume de bani, din activităţi ilicite, pe care le-au folosit în interes propriu sau pentru finanţarea activităţii societăţilor pe care le administrau.
Suspecţii, prin acţiuni circumscrise fiscale, au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operaţiuni comerciale fictive(reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi component auto, etc) în valoare totală de aproximativ 1.000.000 euro, pentru care au dedus ilegal TVA şi au diminuat artificial impozitul pe profit.
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse operaţiunilor de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de,, rularea,, acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscal.
