20.8 C
București
joi, 28 martie 2024
AcasăSpecialPercheziții în Capitală și Ilfov. Un om de afaceri egiptean, managerul unui...

Percheziții în Capitală și Ilfov. Un om de afaceri egiptean, managerul unui hotel de lux din București, implicat în dosar

Poliţia economică și SIAS fac, joi dimineață, nouă percheziţii în Bucureşti și în județul Ilfov, pentru probarea activităţii infracţionale a unui bărbat, bănuit de evaziune fiscală. Sunt vizate sediile unor firme  ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale. Managerul unui hotel din Capitală, un cetățean egiptean, implicat în acest dosar.

Este vorba despre Dahwa Youssef, managerul unui hotel de lux din Capitală, conform unor surse apropiate anchetei. El este de peste 20 de ani în România.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2014, reprezentantul societăților comerciale, care este şi manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operaţiuni fiscale, fără a le declara instituţiilor competente.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, stabilit până în acest moment, se ridică la  peste 5.700.000 de lei, reprezentând T.V.A și impozit pe profit.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.  Vor fi puse în executare 2 mandate de aducere.

Cele mai citite

Zeci de angajați ai combinatului de alumină Alum SA din Tulcea vor fi disponibilizați de luni

Circa 80 din cei 186 de angajaţi ai combinatului de alumină Alum SA din Tulcea vor rămâne fără locuri de muncă, începând de luni,...

Un bărbat din Harghita a găsit un proiectil și două cartușe în curtea casei

Un bărbat dintr-un sat din Harghita a sunat miercuri seara la 112 și a anunțat că a găsit în curte în urma unor săpături,...

Pentagonul va aloca 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD

Forţele Aeriene ale SUA alocă aproape 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD (Next Generation Air Dominance), înlocuitorul pentru...
Ultima oră
Pe aceeași temă