Mai multe percheziții se desfășoară marți dimineață, în București și Ilfov, într-un dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul materialelor de construcții. Nouă suspecți vor fi aduși la audieri, la sediul poliției.
”Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive în domeniul materialelor de construcţii, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile şi deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată, precum şi scoaterea nelegală a unor lichidităţi sub aparenta achitare a contravalorii unor bunuri sau servicii”, transmite Poliția capitalei într-un comunicat de presă.
Anchetatorii susțin că prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.700.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor fiind de aproximativ 4.400.000 de lei.
Suspecții vor fi audiați de ofițeri ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
