Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București efectuează, joi, 3 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Galaţi şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al instituției.
După percheziții 50 de persoane vor fi aduse cu mandat la audieri.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma săvârşirii infracţiunilor de „evaziune fiscală” este de aproximativ 5.000.000 euro, iar suma ce formează obiectul infracţiunilor de „spălarea banilor” este de 7.000.000 euro.
Procurorii susțin că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi având ca obiect de activitate „comercializarea materialelor de construcţii” au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale „fantomă” pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) achiziţionate intracomunitar de la mai multe societăţi comerciale din Bulgaria, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
