19 percheziții au făcut, luni, procuorii DIICOT împreună cu polițiștii de la BCCO Craiova și inspectorii de la Antifraudă, pe raza județelor Dolj, Mehedinţi, Olt, Ilfov şi Giurgiu, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor persoane juridice şi la domiciliile membrilor unui grup infracţional, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală.
”În cadrul perchezițiilor, autoritățile judiicare au urmărit identificarea şi ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice şi înscrisuri cu valoare probativă privind activităţi comerciale ilicite.
Procurorii DIICOT și polițiștii B.C.C.O. Craiova – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor investighează activitatea infracțională a unui grup organizat care începând cu anul 2011 a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro, utilizând mai multe societăţi comerciale "fantomă" pentru a justifica provenienţa deşeurilor feroase şi neferoase valorificate, una dintre firmele implicate – SC GRAND ELECTRO SRL Drobeta Turnu Severin – fiind suspectată că a creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro prin declararea fictivă a mai multor achiziții de deşeuri feroase şi neferoase, care aparent ar fi fost livrate unei firme din Bulgaria”, informează DIICOT.
La percheziții au participat și lucrători din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi – Inspectoratul Județean de Jandarmi Dolj.
