Polițiștii din București efectuează, miercuri, 18 percheziții domiciliare în Capitală și în județele Brașov și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este de aproximativ 8.6 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) remis redacției, mai multe persoane sunt suspectate că, în calitate de reprezentanți ai unei firme, au înregistrat fiscal şi declarat achiziţii fictive de bunuri/ prestări servicii de la mai multe societăţi cu comportament de tip „fantomă”, în perioada 2012 – 2013.
Prejudiciul creat este estimat la 8.600.000 de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 25.000.000 de lei.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
