Poliţiştii şi procurorii PICCJ au făcut, marţi, 18 percheziţii, la mai multe standuri din complexul Dragonul Roşu şi la membrii unei grupări, condusă de un cetăţean chinez, care, prin 64 de firme fantomă, a produs evaziune fiscală de peste trei milioane de euro, potrivit unor surse din Poliţie, citate de Mediafax.
Zece persoane urmează să fie duse la audieri, la sediul Poliţiei Române, opt dintre aceastea fiind cetăţeni chinezi.
Potrivit anchetatorilor, gruparea era coordonată de un cetăţean chinez, iar în circuitul infracţional erau implicate 64 de firme fantomă româneşti, care emiteau facturi fiscale pentru a ascunde veniturilor provenite din vânzările de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
“Activităţile infracţionale s-au derulat între 2013 şi 2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârşite de mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracţional fiind coordonat de un cetătean chinez”, se arată într-un comunicat emis de Poliţia Română.
Ulterior, sumele de bani obţinute din evaziune erau transferate în China prin intermediul unui cetăţean chinez, care folosea sucursalele unor bănici care funcţionează chiar în interiorul complexului comercial.
De altfel, marţi, acesta a fost prins în flagrant în timp ce ducea la bancă o geantă cu bani.
