Polițiștii efectuează, marți, 75 de percheziții la persoanele bănuite de evaziune fiscală, din București. Prejudiciul în acest dosar este de aproximativ trei milioane de euro, informează Mediafax.
Perchezițiile au loc la mai multe firme, societăți comerciale, dar și mai multe persoane implicate în desfășurarea acestor infracțiuni. În acest dosar, ar fi implicată o firmă de securitate și pază. În acest caz, se vorbește atât despre implicarea conducerii firmei, cât și despre implicarea serviciului de contabilitate.
În acest dosar ar fi vizat și Dan Alistar, patronul firmei de pază Alistar Security, astfel că au fost făcute percheziții și la sediul societății, dar și la locuința patronului, care ar urma să fie ridicat și dus la audieri, a declarat, pentru Mediafax, surse judiciare.
Patronul firmei de pază ar fi folosit mai multe firme ”fantomă” care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar în acte, astfel încât să îşi poată deduce TVA.
De asemenea, polițiștii fac percheziții și la locuințele mai multor angajați ai firmei de pază, pe numele cărora fuseseră înfiinţate firme ”fantomă”, dar și la agenţi de pază care fuseseră angajaţi pentru aceste societăţi.
Anchetatorii suspectează că cei implicați în aceste infracțiuni, ar fi făcut achiziții prin intermediul unor firme fantomă conduse tot de ei. Prejudiciul, care ar fi fost creat într-o perioadă de doi ani, ar atinge suma de trei milioane de euro.
În acest dosar, anchetatorii vor duce la audieri 58 de persoane.
