Poliția Capitalei efectuează în dimineața de miercuri 25 de percheziții la domiciliul unor persoane din județele Ilfov și Dâmbovița. Persoanele în cauză sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării serviciilor de protecție și pază și cel al serviciilor de igienizare și curățenie. Prejudiciul se ridică la 12 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Poliției.
Din datele și probele administrate în cauză rezultă că în perioada 2011 — 2013 reprezentanții a două societăți comerciale au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la nouă societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
"În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor de bani provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiții au transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive, în conturile celor nouă societăți comerciale, de unde au fost ulterior divizate și retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăților. Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 lei", se menționează în comunicatul de presă.
Persoanele respective vor fi conduse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.
