Procurorii DIICOT au destructurat un grup infracțional organizat format din 15 persoane, constituit pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani, care au prejudiciat statul cu 50 de milioane de lei, potrivit unui comunicat al instituției.
Astfel, DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, au efectuat, în zilele de 31 martie 2015 şi 02 aprilie 2015, 79 de percheziţii domiciliare şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi municipiului București.
Membrii grupării s-ar fi folosit de un grup de 20 societăţi comerciale tip fantomă pentru a emite către 250 de societăţi comerciale documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale tip fantomă, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicaţi în numerar şi restituiţi beneficiarilor reali.
Prejudiciul produs de către cele 250 de societăţi comerciale prin eludarea plăţii către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată este de 50 milioane de lei.
