Procurorii DNA au dispus în Dosarul Murfatlar, măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri, terenuri și fabrici de producere a băuturilor alcoolice până la concurența sumei de 500 milioane de lei.
Potrivit DNA, măsura asigurătorie vizează bunuri, terenuri și trei fabrici de producere a băuturilor alcoolice ce aparțin inculpaților Murfatlar România SA, Euroavipo SA, Bartenders Distilleries SRL, Compania de Supraveghere IG SRL, Hecta Viticol SRL și General Gas Management SRL. Fabricile sunt situate în Prahova, Buzău și Constanța.
Pe 11 noiembrie 2016, DNA preciza, într-un comunicat, că procurorii anticorupție au pus sub acuzare 41 de persoane (oameni de afaceri și funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor și ANAF) și nouă firme în dosarul de evaziune fiscală de la Murfatlar, în care prejudiciul se ridică la 600 milioane de lei, produs prin fraude în domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice.
Acuzațiile sunt de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală. În dosar au fost puse sub acuzare nouă persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv SC Murfatlar România SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries SRL, SC Visteria Industries SRL, SC Oana Management SRL, SC Compania de Supraveghere IG SRL, SC General Gas Management SRL, SC Dante's Management SRL și SC Hecta Viticol SRL.
În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010 – 2014, societățile Murfatlar România SA, Euroavipo SA și Bartenders Distilleries SRL, cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, cu ajutorul celorlalte firme menționate, toate firme deținute, administrate sau controlate în fapt de inculpații George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Constantin Cîrciumaru, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu, au produs un prejudiciu total de 597.218.168 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Anchetatorii susțin că activitatea infracțională s-a desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților fiscale și vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.
Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, sunt: autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți; sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă; îngăduința funcționarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligați și nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deși societățile au înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant.
În octombrie, au fost arestați preventiv George Ivănescu, acționar la compania de vinuri Murfatlar, precum și acționari sau administratori la firme de producere a băuturilor alcoolice: Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu.
