19.6 C
București
joi, 28 martie 2024
AcasăSpecialVIDEO. Sorin Ovidiu Vîntu, trimis în judecată pentru spălare de bani, în...

VIDEO. Sorin Ovidiu Vîntu, trimis în judecată pentru spălare de bani, în dosarul PetromService

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca şi Octavian Ţurcan au fost trimişi în judecată pentru delapidare şi spălare de bani, în dosarul PetromService, conform unui comunicat al DIICOT.

În acest dosar, 10 persoane au fost trimise în judecată.

Citeşte şi: Verdict final: Sorin Ovidiu Vîntu va executa doi ani de închisoare în dosarul de favorizare a lui Nicolae Popa

Procurorii îl acuză pe Vîntu că, în perioada 2005 – 2006, împreună cu Liviu Luca şi Octavian Ţurcanu, a delapidat Asociaţia Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA, printr-un offshore controlat de Vîntu – ELBAHOLD LTD.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Bucureşti.

Redăm comunicatul DIICOT:

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 10 inculpaţi, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani. În fapt, prin rechizitoriu s-a reţinut, că, în perioada 2005 – 2006, inculpatul LIVIU LUCA împreună cu inculpaţii VÎNTU SORIN OVIDIU şi ŢURCAN OCTAVIAN au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop iniţial obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia, fonduri care în final au fost utilizate chiar în dauna Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA şi implicit a membrilor săi, prin participarea offshore-ului ELBAHOLD LTD (controlat la acel moment de VÎNTU Sorin Ovidiu şi ulterior de Luca Liviu) la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), participaţiile (acţiunile) Asociaţiei Salariaţilor diminuându-se de la 50% la 25%.

 


// <![CDATA[
www_server_root = 'http://worker.contentchannel.ro/player';
if(typeof flowplayer == 'undefined') {
document.write('’);
document.write(”);
}
var domain = document.domain;
var domain_split = domain.split(‘.’);
var cHannel_domain = domain_split[domain_split.length-2] + “.” + domain_split[domain_split.length-1];
document.write(unescape(“%3Cscript src=’http://worker.contentchannel.ro/player/singleplayer_max/35ae95239e106da061e7e83990fd4c4d/”+ cHannel_domain +”‘ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
// ]]>


content channel

Scopul final al grupului infracţional iniţiat şi constituit de cei trei inculpaţi LIVIU LUCA, VÎNTU SORIN OVIDIU şi ŢURCAN OCTAVIAN a fost dobândirea controlului total în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), cu bani din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA.

Citeşte şi: De ce nu a reuşit avocatul lui Sorin Ovidiu Vîntu să înlocuiască judecătorii. Vezi motivarea arestării lui Sorin Ovidiu Vântu şi a lui Liviu Luca în dosarul PetromService (DOCUMENT INTEGRAL)

Acest grup a fost sprijinit încă de la început de ŞUPEALĂ GHEORGHE, BOHÂLŢEANU IOAN, TĂNĂSESCU NICOLAE, PETROVICI ELENA persoane aflate în Comitetul Director al Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, precum şi de Anagnastopol Zizi, Nache Emil şi Davidescu Reveica, persoane aflate în organele de conducere ale SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), apropiaţi ai inculpatului Luca Liviu, membrii grupului acţionând în cadrul acestuia în perioada martie 2005 – septembrie 2006, într-un mod coordonat pentru îndeplinirea scopului final, respectiv dobândirea de către inculpaţii LIVIU LUCA şi VÎNTU OVIDIU SORIN, prin intermediul societăţii de tip offshore – ELBAHOLD LTD, a majorităţii în cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA).

Planul infracţional al grupării s-a derulat în mai multe etape, în care se evidenţiază rolul fiecăruia dintre membrii grupării:

– în prima etapă, LUCA LIVIU, PETROVICI ELENA, TĂSĂSESCU NICOLAE, BOHÂLŢEANU IOAN şi ŞUPEALĂ GHEORGHE, în calitate de membri ai Comitetului Director al Asociaţiei Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA – PETROM, organ decizional conform statului, care deţinea 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni;

– în cea de a doua etapă, s-a urmărit pe de o parte neexercitarea dreptului de preemţiune de a subscrie acţiuni de Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA, iar pe de altă parte crearea unui flux de lichidităţi pentru SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), prin creditarea acestei societăţi, prin patru contracte de împrumut asigurându-se un plus în activul societăţii PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE) în cuantum de 90 mil. RON.

Tot la acest moment s-a urmărit ca organele de conducere a SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) şi ulterior acţionariatul să încuviinţeze participarea unui offshore controlat de inculpatul Vîntu Ovidiu Sorin, ajutat de Ţurcan Octavian (WELLSERV LTD sau ELBAHOLD LTD) la majorarea de capital social.

Citeşte şi: Vîntu-Luca: Lista completă a celor care s-au înfruptat din banii proveniţi din prejudicierea PetromService

– în cea de a treia etapă, o parte din fondurile pe care Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA – PETROM le împrumutase SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au fost transferate către COMAC Ltd – Cipru şi STONECOM Ltd – Cipru, prin achiziţia mai multor pachete de părţi sociale sau acţiuni la mai multe societăţi comerciale deţinute de către cele două offshore-uri, care nu aveau legătura cu activitatea de bază a societăţii, la preţuri supraevaluate.

– în cea de-a patra etapă, sumele încasate de COMAC Ltd. şi STONECOM Ltd. au fost transferate imediat către ELBAHOLD LIMITED – Cipru, care a subscris toate acţiunile rămase, reprezentând aproximativ 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA).

Având în vedere că înfiinţarea Asociaţiei Salariaţilor din SNP “Petrom” SA s-a realizat in scopul prevăzut de OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, iar prin Actul constitutiv, Asociaţia Salariaţilor din SNP “Petrom” SA avea ca scop principal, „dobândirea si distribuirea de acţiuni ale SNP Petrom SA, ale filialelor sale, precum si ale societăţilor comerciale la care SNP Petrom SA este acţionar, in numele si pentru salariaţii si pentru membrii CA ai SNP Petrom SA”, prin punerea în aplicare a planului infracţional, inculpaţii au prejudiciat patrimoniul Asociaţiei şi implicit a membrilor săi (74.475 persoane), cu suma de 41.213.717 ron.

Acest prejudiciu este constituit din diminuarea certă a valorii contabile a pachetului de acţiuni deţinut de Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin neparticiparea acesteia la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), corelativ cu acordarea de împrumuturi faţă de PSV, urmată de participarea ELBAHOLD Ltd la majorarea de capital social. Astfel, majorarea capitalului social prin aportul ELBAHOLD LTD, la data de 30.09.2005, a determinat o diminuare a valorii contabile a pachetului de acţiuni deţinute de AS SNP cu suma de 41.213.717 lei, valoarea contabilă a pachetului de acţiuni scăzând de la 99,029,745 lei la 57,816,028 lei.

Aceasta reprezintă diminuarea valorii pachetului de acţiuni deţinut de Asociaţia Salariaţilor din SNP “Petrom” SA de la 50% la 25% la capitalul social al PSV, prin nesubscrierea pachetului de acţiuni care sa ii conserve aceeaşi cota de participare, în condiţiile în care la data subscrierii de către ELBAHOLD LTD a pachetului de acţiuni scoase la vânzare la valoarea nominala, Asociaţia Salariaţilor din SNP “Petrom” SA deţinea deja creanţe asupra PSV in cuantum de peste 12 milioane euro.

Citeşte şi: Lista celor 81 de proprietăţi ale lui Vîntu şi Luca puse sub sechestru

De asemenea, patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP “Petrom” SA şi implicit a membrilor săi (74.475 persoane) a mai fost prejudiciat şi cu suma de 12.808.332 euro, pe care inculpatul LUCA LIVIU şi-a însuşit-o odată cu preluarea controlului ELBAHOLD LTD la data de 11.09.2006, provenită din folosirea şi traficarea sumei de 90 milioane lei, din fondurile Asociaţiei, obţinută de SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), din patru contracte de împrumut.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor.

Dosarul a fost spre competentă soluţionare la Tribunalul Bucureşti.

Cele mai citite

Pentagonul va aloca 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD

Forţele Aeriene ale SUA alocă aproape 20 de miliarde de dolari pentru a dezvolta avionul de luptă NGAD (Next Generation Air Dominance), înlocuitorul pentru...

Reforma austerității, îmblânzită. Plafonări peste plafonări de la Guvern

După austeritatatea de anul trecut și cu un deficit bugetar la limită, Executivul face cadouri pentru români, iar angajații din companiile de stat pot...

Cinci legi au fost promulgate de președintele Iohannis. Chirițoiu rămâne șef al consiliului Concurenței până în 2026

Președintele Klaus Iohannis a promulgat în cursul zilei de azi cinci legi. Este vorba printre altele despre legea hărțuirii la locul de muncă, dar...
Ultima oră
Pe aceeași temă