23.9 C
București
vineri, 29 martie 2024
AcasăSpecialZeci de percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul - 31.400.000 de...

Zeci de percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul – 31.400.000 de lei

Poliția a efectuează, miercuri dimineață, 30 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuinţele unor persoane bănuite spălare de bani și evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al Poliției Române. 

După ce au fost sesizați de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, procurorii au stabilit că prin intermediul a 22 de societăți comerciale, suspecții au creat circuite comerciale fictive, pentru a se sustrage de la plata impozitelor și taxeloe, pentru a obține beneficii materiale. 

În baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele „fantomă”, administrate de către suspecți, a fost dedus în mod nelegal TVA și s-au sustras de la plata impozitului pe profit.  Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 31.400.000 de lei. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar nelegal și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de peste 97.341.000 de lei.

În vederea recuperării prejudiciului sunt în curs de derulare procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile.

Cele mai citite

Hidroelectrica anunță că Barajul Izvorul Muntelui este în perfectă siguranță după seismul de joi dimineață

Hidroelectrica a anunțat că Barajul Izvorul Muntelui, unul dintre cele mai mari din Europa, este în perfectă siguranţă după seismul produs joi dimineață în...

Explozie la Rafinăria Petromidia! Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

O explozie s-a produs, vineri, la Rafinăria Petromidia, iar autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”, explozia...

Surpriză la turneul de la Miami! Carlos Alcaraz, eliminat în „sferturi”

Carlos Alcaraz a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami, după ce a fost învins de bulgarul...
Ultima oră
Pe aceeași temă