Comisia Europeană (CE) notează în raportul interimar pe tema MCV publicat miercuri că măsurile luate de procurorul general al României, Codruţa Kovesi, s-au concretizat într-o creştere considerabilă a volumului activelor îngheţate în anul 2011, relatează Mediafax.

"O notă orientativă a fost difuzată parchetelor pentru a încuraja urmărirea penală a spălării de bani ca infracţiune de sine-stătătoare în cadrul legislaţiei existente", notează documentul citat.

Totodată, experţii europeni consemnează faptul că în cazul în care proiectul de lege privind confiscarea extinsă a averilor, discutat în prezent în Parlament, este adoptat în forma propusă, acesta ar consolida considerabil caracterul disuasiv al pedepselor.

"Va trebui ca această lege să fie acompaniată de măsuri prin care să se garanteze faptul că se dă curs în mod eficace hotărârilor pronunţate în instanţă prin care se aplică sancţiuni financiare. Trebuie să se demonstreze în continuare rezultate convingătoare în ceea ce priveşte recuperarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni", arată raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) impus Roâmniei de către CE.

Pentru prima dată când s-a vorbit de confiscarea extinsă a averii a fost la şedinţa de bilanţ a activităţii Ministerului Public pe 2010.

Procurorul general al României, Codruţa Kovesi, afirma în 7 martie 2011, că investigaţiile în cauzele complexe au relevat limitările cadrului în care procurorii acţionează, oficialul pledând atunci pentru conficarea averilor nejustificate ale condamnaţilor.

"Unele constrângeri pot fi depăşite prin măsuri organizatorice, prin pregătire profesională sau prin completarea resurselor umane, însă pentru altele sunt necesare modificări legislative", susţinea şeful Ministerului Public, Codruţa Kovesi.

"În 2010 am demarat un proiect finanţat cu fonduri europene prin care ne propunem să pregătim investigatori financiari. Vom continua eforturile pentru a schimba concepţia potrivit căreia obţinerea unei condamnări reprezintă singurul scop al acuzării. Spuneam anul trecut că, în toate dosarele ar trebui să existe şi o investigaţie financiară care să identifice bunurile deţinute de inculpaţi, dar constatăm că uneori nu este posibil', afirma Kovesi.

În opinia acesteia, pentru a fi cu adevărat eficienţi procurorii este nevoie, însă, şi de o intervenţie legislativă. "Se întâmplă de multe ori, ca unui traficant de droguri să i se poată confisca doar sumele obţinute la ultima tranzacţie sau unui funcţionar corupt să i se confişte doar ultima mită şi să nu fie posibilă confiscarea averii pe care, în mod vădit nu o putea obţine din venituri legale. Este inechitabil şi nu putem continua în acest mod", susţinea Codruţa Kovesi.
Potrivit şefului Ministerului Public, justiţia va fi într-adevăr eficientă atunci când un condamnat va pierde toate bunurile dobândite nelegal. "Atunci n-o să mai vedem situaţii în care infractorii îşi asumă riscul de a petrece un timp în închisoare ştiind că, după eliberare vor conduce maşini de lux şi vor locui în vile obţinute prin ilegalităţi, preciza Kovesi.

Procurorul general declara că este nevoie de norme care să răstoarne sarcina probei cu privire la caracterul licit al averii persoanelor condamnate.

"O astfel de reglementare funcţionează deja în majoritatea statelor europene, iar Curtea de la Strasbourg a considerat-o ca fiind în concordanţă cu standardele în materia drepturilor omului. România trebuie să implementeze Decizia-cadru 212 a Consiliului Uniunii Europene referitoare la confiscarea extinsă nu doar pentru a ne îndeplini obligaţiile asumate ca stat comunitar, ci în primul rând, pentru a răspunde unei nevoi sociale presante", a explicat Kovesi.

Ministerul Public a propus modificări ale legii, iar la scurt timp Ministerul Justiţiei a iniţiat proiectul de lege pentru completarea Codului Penal şi a Legii 286/2009 privind Codul penal, privind confiscarea extinsă.

Confiscarea extinsă a averii a fost unul dintre subiectele discutate în 7 decembrie 2011 de către procurorul general al României, Codruţa Kovesi, cu şeful FBI (Federal Bureau of Investigation) din cadrul Departamentului de Justiţie al USA, Robert S. Mueller III.

În 13 decembrie 2011, Comisia juridică a Senatului a adoptat cu unanimitate de voturi propunerea legislativă a MJ privind confiscarea extinsă.