Dintre cele 115 infracţiunile depistate de poliţiştii de la investigarea fraudelor în ultima săptămână, cele mai multe au fost de evaziune fiscală (18), fals în înscrisuri (12) şi înşelăciuni în relaţiile comerciale (10), se arată într-un comunicat de duminică al Poliţiei Române.

Alte infracţiuni constatate de poliţişti au vizat încălcări ale Codului vamal (17), Codului fiscal (14), Legii 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, Legii 656/2002 privind spălarea banilor şi abuzul în serviciu (câte două).

Pentru cele 115 infracţiuni economico-financiare sunt cercetate 124 de persoane, dintre care şapte au fost reţinute sau arestate preventiv. De asemenea, 14 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

În judeţul Bihor, doi bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune în formă continuată, după ce, în perioada 2008-2009, ar fi indus în eroare şase societăţi comerciale, de la care au achiziţionat mărfuri în valoare de peste 200.000 de lei folosind file cec şi şapte bilete la ordin fără acoperire.

Într-un alt caz de înşelăciune şi spălare de bani, o femeie este acuzată că, în perioada 2007-2009, a indus în eroare 29 de persoane din municipiului Salonta, cărora le-ar fi promis obţinerea unor câştiguri substanţiale provenite din contractarea unor credite bancare intermediate de aceasta. Astfel, sub pretextul existenţei unui "cont special", purtător de dobânzi mult mai mari decât cele practicate pe piaţă, femeia şi-ar fi însuşit 75 la sută din valoarea fiecărui credit contractat de către părţile vătămate de la bănci din Salonta, promiţându-le că, din câştigurile obţinute, le va achita contravaloarea ratelor lunare până la finalul perioadei de creditare, respectiv la fiecare şase luni le va achita câte 25 la sută din valoarea iniţială a creditului contractat. Poliţiştii au finalizat cercetările în acest caz şi au trimis dosarul Parchetului Tribunalului Bihor.

În judeţul Galaţi, în 28 noiembrie poliţiştii au percheziţionat domiciliile a trei administratori de firme suspectaţi că, în perioada 2007-2011, au achiziţionat diferite bunuri de la alţi parteneri de afaceri. În momentul în care mărfurile erau livrate, prin ameninţări, violenţă şi mijloace frauduloase, cei trei administratori se eschivau de la plata acestor mărfuri, sustragând totodată chitanţe şi bonuri fiscale emise de reprezentanţii partenerilor de afaceri ca urmare a promisiunii efectuării plăţii pe loc în numerar. Cei trei administratori au fost arestaţi preventiv pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.