În dosarul Petromservice, Parchetul instanţei supreme a pus sub sechestru asigurator pe o sută de imobile din Iaşi, Bacău şi Bucureşti, între acestea fiind indisponibilizate şi bunuri ale omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, iar lui Liviu Luca i-au sechestrat şi o ambarcaţiune, potrivit Mediafax.
În rechizitoriul prin care oamenii de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, Octavian Ţurcan şi Liviu Luca, dar şi alte persoane, au fost deferiţi justiţiei pentru devalizarea societăţii Petromservice, anchetatorii prezintă o listă a bunurilor mobile şi imobile puse sub sechestru în vederea recuperării prejudiciului creat prin faptele acestora, estimat la peste 80 de milioane de euro.
Partea vătămată PSV Company (fosta Petromservice) s-a constituit parte civilă cu suma de 83.163.165 de euro, prin administratorul judiciar de la acel moment, RVA Insolvency Specialists.
Pentru repararea prejudiciului, notează procurorii, urmează să fie obligaţi la despăgubiri, în solidar, toţi inculpaţii care au participat la săvârşirea infracţiunii de delapidare, în limita sumei la care a contribuit fiecare dintre aceştia, respectiv Luca Liviu – 38.252.931,03 de euro, Sorin Mihai – 13.296.140 de euro, Gheorghe Şupeală – 83.518.369,96 euro, Bogdan Negrutzi – 45.265.438,93 euro, Ioan Bohâlţeanu – 74.683.058,95 de euro, Rino Graziano Raicovich – 31.969.298,93 euro, Zizi Anagnastopol – 38.252.931,03 euro, Sorin Ovidiu Vîntu – 83.518.369,96 euro, Octavian Ţurcan – 83.518.369,96 de euro, Mihai Viorel Râmboacă – 45.265.438,93 euro, Răzvan Florin Rîmboacă – 45.265.438,93 euro şi Daniel Lăcrămioara Braşoveanu – 45.265.438,93 de euro.
Anchetatorii arată că în cauză au fost depuse plângeri şi constituiri de parte civilă de către reprezentanţii a aproximativ 25.000 de persoane, membri ai Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom, în considerarea calităţii de acţionar minoritar pe care asociaţia o are în cadrul PSV Company SA.
Aceştia au arătat, potrivit procurorilor, că prin faptele descrise a fost diminuat patrimoniul părţii vătămate şi, în subsidiar, valoarea acţiunilor deţinute de Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom. Deşi aceste afirmaţii sunt corecte, spun procurorii, persoanele menţionate nu pot avea calitatea de parte civilă în cauză, având în vedere că faptele privesc patrimonii distincte, aparţinând unor persoane distincte.
Interesele patrimoniale ale membrilor asociaţiei au fost afectate în mod indirect şi vor fi reparate tot în mod indirect, prin reîntregire patrimoniului PSV Company S.A.
“Potrivit art. 25 din Legea 6565/2002, sumele de bani care au făcut obiectul spălării de bani sunt supuse confiscării, în condiţiile prevăzute de art. 118 Cod penal”, susţin procurorii în rechizitoriu, arătând că “aceste prevederi sunt aplicabile cu privire la beneficiarii sumelor provenite din spălarea de bani indicaţi în rechizitoriu, care nu au participat la săvârşirea infracţiunii de delapidare, respectiv – Realitatea Media SA – 14,2 milioane de euro, Imobiliar Network 2002 SA – 6,725 milioane de euro, Demera Investments Ltd – 25,329 milioane de euro, GM Invest SA – 1,3 milioane de euro, Woodgreen Management – 3,68 milioane de euro, Radoway Limited – 487.000 de euro şi SC Profesional Corpconsult SA – 400.000 de euro”.
Având în vedere că aceste persoane nu pot fi obligate la recuperarea prejudiciului produs părţii vătămate, urmează să le fie confiscate sumele dobândite prin săvârşirea faptei de spălare de bani, se mai arată în documentul citat.
<!–
www_server_root = 'http://worker.contentchannel.ro/player';
if(typeof flowplayer == 'undefined') {
document.write('’);
document.write(”);
}
var domain = document.domain;
var domain_split = domain.split(‘.’);
var cHannel_domain = domain_split[domain_split.length-2] + “.” + domain_split[domain_split.length-1];
document.write(unescape(“%3Cscript src=’http://worker.contentchannel.ro/player/singleplayer_max/80af9f7e9bf49c1da06fc21e22a621ac/”+ cHannel_domain +”‘ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
// –>
<a href=”http://www.contentchannel.ro” mce_href=”http://www.contentchannel.ro” target=”_blank”> <img border=”0″ alt=”content channel” title=”content channel” src=”http://worker.contentchannel.ro/img/logo-mic.png” mce_src=”http://worker.contentchannel.ro/img/logo-mic.png” /> </a>
Pentru a garanta restituirea prejudiciului produs prin delapidare şi confiscarea sumelor care au făcut obiectul spălării de bani anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor deţinute de inculpaţi şi de persoanele care au dobândit bunuri prin săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală.
Astfel, s-a dispus indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a următoarelor bunuri: 54 de imobile din comuna P., jud. Prahova, inclusiv a construcţiilor ridicate de societatea Profesional Construct cu sumele provenite indirect din infracţiune, precum şi a alte trei imobile situate în municipiul Ploieşti şi a unei ambarcaţiuni, aparţinând Liviu Luca, două imobile situate în municipiul Iaşi şi în com. M., jud. Giurgiu, aparţinând Vîntu, 25 de imobile aparţinând societăţii Imobiliar Network 2002 SA, societatea prin intermediul căreia Vîntu deţine proprietăţile imobiliare pe care le controlează, situate în Bucureşti, Bacău, Roman, Ploieşti, Sulina, Vaslui şi Corbeanca.
La instituirea măsurii asigurătorii s-a avut în vedere, pe de o parte, faptul că societatea a dobândit suma de 6.725.000 de euro provenind din infracţiunile de delapidare şi spălare de bani, precum şi faptul că acţiunile societăţii sunt deţinute în mod indirect de Vîntu.
Având în vedere, arată anchetatorii, că acţiunile reprezintă părţi din capitalul social al societăţii, pentru a evita diminuarea acestuia şi implicit a bunurilor împotriva cărora se poate realiza executarea sumelor la care ar putea fi obligat inculpatul, a fost necesară sechestrarea activelor societăţii respectiv patru imobile din Bucureşti şi Voluntari, aparţinând lui Ţurcan, un imobildin Bucureşti, aparţinând lui Sorin Mihai, patru imobile situate în localitatea C., aparţinând lui Şupeală, şapte imobile din Bucureşti şi localitatea P., judeţul Buzău, aparţinând lui Anagnastopol, cinci imobile situate în Bucureşti, aparţinând Mihai Viorel Râmboacă şi un imobil situat în Bucureşti, ce aparţine Dnielei Lăcrămioara Braşoveanu.
Procurorii au pus sechestru, de asemenea, pe numeroase conturi deschise la diverse bănci ce inculpaţii din dosar precum şi conturi bancare deschise în Cipru şi în Germania de Luca, Vîntu şi Ţurcan, precum şi de companiile cipriote care au fost folosite pentru intermedierea tranzacţiilor sau care au beneficiat de sumele provenite din spălarea de bani.
Joi, 13 septembrie 2012, procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au dispus trimiterea în judecată a lui Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Sorin Mihai, Ioan Bohâlţeanu, Bogdan Radu Negrutzi, Gheorghe Şupeală, Graziano Rino Raichovich, Zizi Anagnastopol, Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă şi Daniela Lăcrămioara Braşoveanu, pe care îi acuză de spălare a banilor şi delapidare, prejudiciu produs SC Petromservice SA fiind de 83.518.369,96 euro, potrivit expertizei contabile întocmite în cauză.
Liviu Luca, Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală, Bogdan Negrutzi, Ioan Bolhâlţeanu, Zizi Anagnastopol, Graziano Rino Raichovich au fost trimişi în judecată pentru delapidare, iar Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, pentru complicitate la delapidare şi spălare a banilor.
Totodată, Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă şi Daniela Lăcrămioara Braşoveanu vor fi judecaţi pentru complicitate la delapidare.
În cursul anului 2005, inculpatul Luca Liviu a devenit, în mod indirect, acţionarul majoritar al S.C. Petromservice S.A. , prin achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii. Achiziţia s-a realizat prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care inculpatul avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE.
În acest mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activitatea ulterioară desfăşurată de SC Petromservice SA, prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold Ltd în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie , de director general şi director financiar.
Din probele cauzei a rezultat că inculpatul Luca Liviu era ajutat la administrarea companiei de către inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu, care a finanţat preluarea pachetului de acţiuni şi era consultat la luarea deciziilor strategice. Un rol important în administrarea Petromservice avea şi inculpatul Ţurcan Octavian, persoană apropiată de Vîntu Sorin Ovidiu, care avea cunoştinţe aprofundate în domeniul financiar bancar ţi intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru p care le controlau şi cu băncile din această ţară .
În cursul anului 2007, societatea Petromservice SA a vândut către SC OMV Petrom SA activitatea de servicii petroliere, în schimbul căreia a primit suma totală de 1.211.667.945 RON, echivalentul a aproximativ 325 de milioane de euro.
Întrucât în aceeaşi perioadă împotriva societăţii erau în curs de desfăşurare numeroase proceduri de executare silită pentru drepturile salariale restante obţinute de către angajaţi prin intermediul unor hotărâri judecătoreşti, inculpatul Luca Liviu a hotărât ca lichidităţile societăţii să fie transferate în patrimoniul unor companii controlate de Vîntu Sorin Ovidiu, pentru a evita ca aceste sume să ajungă în posesia salariaţilor sau să fie distribuite ca dividende acţionarilor minoritari.
În acest scop, inculpatul a conceput cu ajutorul inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian un plan pentru a transfera sumele aflate în conturile SC Petromservice SA în conturile unor societăţi cipriote controlate de inculpaţi, sub pretextul achiziţiei unor acţiuni cotate la bursă.
Petromservice a fost înfiinţată în baza hotărârii din 6 decembrie 2001 a Consiliului Director al SNP Petrom, prin care s-a aprobat externalizarea activităţilor Sucursalei Petroserv Bucureşti, potrivit art. 24 din Legea 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.
În 10 ianuarie 2002, a fost aprobat Actul constitutiv al Petromservice SA, care a fost înmatriculată la 31 ianuarie 2002 în Registrul Comerţului, având ca acţionari Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom SA, cu o cotă de participare de 50 la sută şi 7.701 persoane fizice, angajaţi ai SNP Petrom SA, care deţineau în total diferenţa de 50 la sută din acţiuni. Ulterior, SNP Petrom a încredinţat activităţile de servicii petroliere şi a transferat personalul şi patrimoniul corespunzător acestora către Petromservice S.A.
Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom SA, acţionarul majoritar al părţii vătămate la acel moment, era condusă de inculpatul Luca Liviu, care deţinea în acelaşi timp şi funcţia de preşedinte al FSLI PETROM (Federaţia Sindicatelor Libere Independente din cadrul Industriei Petroliere din Romania), având astfel o influenţă puternică asupra deciziilor luate de Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Petromservice SA.
În cursul anului 2005 Adunarea Generală a Acţionarilor Petromservice SA a hotărât dublarea capitalului social al societăţii, prin emiterea de noi acţiuni, pentru care aveau drept de preemţiune acţionarii existenţi.
Deşi valoarea de emisie a noilor acţiuni era mai mică decât profitul obţinut de societate în anul anterior , Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom S.A. a hotărât să nu se prevaleze de dreptul de preemţiune şi să nu subscrie acţiunile nou emise.
În aceste condiţii, acţiunile au putut fi cumpărate de orice persoană interesată, iar inculpatul Luca Liviu a achiziţionat în mod indirect acţiuni reprezentând 49,350801 la sută din capitalul social al Petromservice SA, în schimbul sumei de aproximativ 12 milioane de euro.
Achiziţia s-a realizat prin intermediul companiei cipriote Elbahold Ltd, cu ajutorul inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu, care a pus la dispoziţie suma achitată în schimbul acţiunilor, şi Ţurcan Octavian, care s-a ocupat de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru preluarea companiei.
Pe parcursul anului 2008 Elbahold Ltd a achiziţionat acţiuni de la mai mulţi acţionari persoane fizice, ajungând să deţină 54,3556 la sută din capitalul social al părţii vătămate.
Din înscrisurile transmise de autorităţile cipriote în urma unei cereri de comisie rogatorie a rezultat că în perioada săvârşirii infracţiunii de delapidare inculpatul Luca Liviu a controlat în mod direct compania Elbahold Ltd
Astfel, în perioada 3 mai 2006 – 11 septembrie 2006, unicul acţionar al societăţii Elbahold Ltd a fost Ranohold Ltd, la care unic acţionar şi director era inculpatul Octavian Ţurcan, iar beneficiar real era Luca Liviu. Din 11 septembrie 2006 până în noiembrie 2011, acţionarul Elbahold Ltd a fost Berhill Ltd, companie la care inculpatul Luca Liviu a avut calitatea de unic acţionar şi director, iar Ranohold Ltd a rămas secretarul Elbahold.
Din declaraţiile depuse de la deschiderea conturilor bancare ale Elbahold Ltd rezultă că beneficiarul real al companiei era inculpatul Luca Liviu, care era şi singura persoană autorizată să dispună de sumele de bani din contul bancar al societăţii.
Director nominal al societăţii era o persoană care, potrivit legislaţiei cipriote , îndeplinea această funcţie doar cu scopul de a asigura confidenţialitatea beneficiarului real şi angaja societatea exclusiv pe baza dispoziţiilor acestuia. Directorul nominal este angajatul unei companii specializate care îşi închiriază practic numele şi figurează formal în actele societăţii, fără a avea vreo iniţiativă în activitatea acesteia.
În acest mod, prin voturile exercitate de Elbahold Ltd şi în nume personal Luca Liviu decidea hotărârile luate de Adunarea Generală a Acţionarilor SC Petromservice SA.
Calitatea inculpatului Luca Liviu de acţionar majoritar al Petromservice SA era notorie, ceea ce îi dădea un ascendent asupra tuturor angajaţilor societăţii. De altfel, această calitate fusese comunicată în mod oficial de Petromservice mai multor bănci comerciale şi instituţii din România care solicită informaţii cu privire la beneficiarul real al unei societăţi şi era publicată pe pagina de internet a Consiliului Naţional al Audiovizualului.
Mai mult, prin calitatea pe care o avea în cadrul Asociaţiei Salariaţilor SNP Petrom SA şi prin poziţia de autoritate asupra liderilor sindicali care reprezentau la şedinţele AGA acţionarii persoane fizice, inculpatul Luca Liviu putea influenţa şi votul exercitat de aceştia în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor. Petromservice SA, la rândul ei, a achiziţionat un procent de aproape zece la sută din propriile acţiuni, pentru care votul era exercitat de directorul general Şupeală Gheorghe, care acţiona la rândul său la cererea inculpatului.
În acest mod, inculpatul avea o poziţie care îi permitea să ia de unul singur deciziile majore cu privire la activitatea societăţii şi să le impună conducerii administrative şi celei executive.
Anchetatorii au stabilit că Liviu Luca era ajutat la administrarea companiei de către Sorin Ovidiu Vîntu, care a finanţat preluarea pachetului de acţiuni.
Un rol important în administrarea SC Petromservice SA avea şi Octavian Ţurcan, persoană apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu băncile din această ţară.
