Peste 100 de nume din România apar în ancheta jurnalistică „Panama Papers”, care dezvăluie un vast sistem de evaziune fiscală și în care sunt implicați înalţi lideri politici, sportivi şi miliardari, a declarat jurnalistul de investigații Paul Radu din cadrul RISE Project, partener media pentru dezvăluirile off-shore-ul din Panama, pentru Digi24.
„E o colaborare transfrontalieră, avem deja peste 100 de nume din România, dar nu e un proces de Copy/Paste, adică nu iei datele din baza de date şi apoi le pui rapid online, e vorba de investigaţii. Noi am început acum vreo şase luni să lucrăm la investigaţiile astea şi suntem vreo zece angrenaţi în anchete. Facem analiză de date, lucrăm şi cu programatori. Pe lângă asta colaborăm cu jurnalişti din afara ţării în reţeaua de investigaţii ICIJ. Vom mai lucra în următoarele săptămâni, în următoarea lună, cu siguranţă”, a spus Paul Radu.
Citește și: Sinteză: Controversa Panama Papers a generat anchete în mai multe țări
Jurnalistul de investigații nu a dezvăluit numele persoanelor implicate, însă a subliniat că este vorba de „oameni de afaceri care au un impact mare în economia din țară”.
Mai mult informații vor fi făcute publice în următoarele săptămâni, a mai spus Paul Radu.
„Avem foarte mulţi giga de documente doar pentru România, informaţia e enormă. Uneori e vorba de PDF-uri cu câteva sute de mega fiecare. Impactul acestora poate să aibă loc mult timp de acum înainte, multe dintre informaţii s-ar putea să fie relevante mai târziu”, a spus jurnalistul Rise Project pentru Digi24.
Potrivit primelor dezvăluiri, printre cei care au desfăşurat montaje financiare pentru activităţi de spălare de bani ori şi-au ascuns averile prin paradisurile fiscale cu ajutorul societăţilor offshore create sau administrate de compania Mossack Fonseca se numără peste 140 de responsabili de rang înalt din peste 50 de ţări, inclusiv 12 foşti sau actuali preşedinţi.
Printre ei sunt menţionaţi membri ai anturajului preşedintelui rus Vladimir Putin şi a celui chinez Xi Jinping, premierul pakistanez Nawaz Sharif, preşedintele ucrainean Petro Poroşenko şi fostul şef al executivului de la Kiev, Pavlo Lazarenko, premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, preşedintele argentinian Mauricio Macri sau fostul premier irakian Ayad Allawi. Pe listă se regăseşte inclusiv tatăl decedat al actualului premier britanic David Cameron. Sunt evocate şi nume din afara lumii politice, cum ar fi cazul fotbalistului Lionel Messi sau al fostului preşedinte al UEFA, Michel Platini.
Citește și: FOTO: Ancheta Panama Papers: Proteste de amploare în Islanda, împotriva premierului
