Dupa aproape opt luni de investigatii cazul MTS Leasing este aproape solutionat. Cu asa-zise "oferte de leasing imobiliar", nemtii Theo si Matthias Metzen au pagubit prin firma lor circa 700 de clienti din Romania. Pe 9 iulie 2005, Procuratura generala din Frankfurt a deschis o ancheta penala. Circa 60 de clienti din Romania au trimis pana acum plangeri penale.


Theo si Matthias Metzen, tata si fiu, au venit in Romania in noiembrie 2004 cu firma MTS Leasing. Au infiintat societatea cu putin timp inainte, in Kronberg, orasel din Landul Hessen, unde familia locuieste si in prezent. In Romania au "lansat" o afacere de constructii, care, teoretic, acorda clientilor dornici sa-si construiasca imobile credite cu dobanzi mici. Acestia aveau obligatia sa posede un teren, sa aiba o autorizatie de constructie si sa plateasca un avans de 20-30% din valoarea imobilului. Clientii trebuiau sa vireze banii direct pe contul firmei la Volksbank din Frankfurt. Afacerea de tip "piramida Caritas" s-a derulat numai in Romania, unde au fost create "reprezentante", dar nu si o societate romaneasca. Fapt care a permis o crestere financiara spectaculos-dubioasa, in lipsa oricarui control din partea autoritatilor romane. Cazul a facut valva si datorita colaboratorilor "speciali" alesi de nemti: Calin Armen, individ implicat in scandaluri financiare in Rusia si Romania, devenit ulterior "consilierul financiar" al lui Theo Metzen.
Scandalul a izbucnit la inceputul lunii iulie 2005, cand presa centrala a dezvaluit matrapazlacurile. Numerosi clienti au depus plangeri penale impotriva firmei germane, ai caror sefi s-au volatilizat in acel moment din Romania via Germania. Impreuna cu ei a disparut si Calin Armen.

Investigatia a inceput cu plangerea unui inginer roman

La 5 iulie 2005, "Romania libera" descrie cazul inginerului Ioan Damian. Proprietarul unei mici firme de constructii din Bucuresti, a semnat cu MTS Leasing la 11 februarie 2005 un contract in valoare de 365.000 euro, in vederea construirii unui sediu administrativ si a unei hale de productie de tamplarie. Inginerul a platit un avans de 124.000 euro, plus 55.750 euro "taxa de management" (sic!). "Conform contractului, MTS Leasing era obligata sa finanteze si sa realizeze obiectul leasingului cu o societate de constructii." Firma de constructii a inginerului incepe lucrarile. I. Damian emite facturi in aprilie, iunie si iulie pentru o suma totala de 107.039 euro. Tot "conform contractului, MTS Leasing avea obligatia sa achite contravaloarea facturii la 21 de zile dupa emitere." Dar pana la 7 iulie 2005 firma germana n-a platit un cent. Inginerul Ioan Damian depune la 8 iulie o plangere penala la Directia Generala de Politie, Bucuresti.
...Numai ca in Germania nimeni nu stia nimic despre prosperele afaceri din Romania ale familiei Metzen.
La mijlocul lunii august 2005, Politia Criminala din Wiesbaden (capitala landului Hessen) a inceput investigatiile penale: ancheta are loc la sectia Criminalitate economica, cea mai importanta din regiune. In tot acest timp, comisarul-sef care conduce investigatia ne-a informat despre mersul investigatiilor. Iata "anumite" demersuri si cercetari ale anchetei, care, dupa toate probabilitatile, se va incheia cel tarziu in doua-trei luni.

"A fost o nebunie materialul pe care a trebuit sa-l evaluam!"

...Pe 28 martie, in biroul sau de la Wiesbaden, comisarul ne arata "cazul MTS Leasing": 9 dosare mari aliniate pe o masa de lucru. "In cadrul asistentei juridice, autoritatile din Romania ne-au raspuns in octombrie 2005. Ne-au informat despre starea de fapt a cercetarilor din Romania. Ne-au transmis numele tuturor persoanelor impotriva carora se ancheteaza in Romania: Theo si Matthias Metzen, Calin Armen si inca doua care apartin serviciului comercial de distributie al MTS Leasing, persoane despre care noi nu stiam nimic. La fel, ne-au dat informatii despre persoanele audiate in Romania in cadrul anchetei." Dupa ce "Romania libera" a publicat adresa Procuraturii generale din Frankfurt (5 si 28 august 2005), au inceput sa soseasca aici plangeri penale trimise din Romania de fostii clienti pagubiti. "Circa 60 de persoane au trimis plangeri penale la Procuratura generala din Frankfurt. In parte redactate in romana, altele traduse de un birou din Romania, cu stampile cu tot. Traducerile nu erau chiar foarte bune", ne spune cu un suras interlocutorul nostru. "Dar noi avem contractele, toate identice. Asteptarile clientilor erau: vom primi case cu dobanzi relativ mici." In tot acest timp, echipa de politisti de la sectia Criminalitate economica a dus o munca intensiva de triere a plangerilor penale: facturile alaturate trebuiau studiate, la fel fiecare contract in parte. Politia continua si acum cu trierea materialului. Comisarul ne spune ca, din august 2005 si pana azi, au evaluat in total 700 de contracte si 60 de plangeri penale. In parte, le-a preluat de la administratorul insolventei, avocatul Georg Bernsau.

Suma fraudei MTS Leasing a fost de circa 15,5 milioane de euro

Anul trecut, in toiul scandalului, s-a spus ca pagubele se ridica la 50 de milioane de euro. "Aceasta a fost valoarea totala a contractelor, poate chiar mai mult", declara comisarul-sef care ancheteaza cazul. "Dar acum stim, pe baza analizelor de valorizare care le-am facut, pentru ca avem documentele de la banca Volksbank din Frankfurt ca s-au platit circa 15,5 milioane euro, dintre care s-a construit real pentru o valoare de 9 milioane de euro. Am studiat chitantele pentru a vedea la ce date, ce sume au fost platite. Aceasta este starea de fapt in prezent." In acest sens, adauga interlocutorul nostru, mai pot aparea bineinteles mici variatii, deoarece "trebuie vazut daca banii corespunzatori facturilor au fost intr-adevar platiti. Daca facturile nu au fost achitate, este clar ca paguba se mareste." Potrivit interlocutorului nostru, clientii pagubiti provin din mai toate localitatile din Romania. Politia criminala germana nu a facut o statistica, dar MTS Leasing a avut contracte peste tot in tara.
"La mijlocul lunii ianuarie am perchezitionat vila din Kronberg, cat si birourile din Schwalbach", relateaza comisarul. Theo, sotia Christiane si Matthias Metzen erau acasa. Acesta din urma a relatat ca "se duce din cand in cand in Romania, de unde tocmai s-a intors."
Despre Calin Armen, politia criminala din Wiesbaden va avea nevoie de informatii suplimentare.

"Mai trebuie sa cercetam daca MTS Leasing a inghitit cam mult..."

De altfel, Theo si Matthias Metzen pot oricand sa se prezinte in fata Tribunalului din Romania, deoarece si acolo are loc o procedura penala. "Nu exista nici o problema: in cazul in care vor fi pedepsiti in Romania, atunci aceasta sentinta va avea bineinteles urmari si aici." Dar acesta ar fi "pasul urmator" In Germania, potrivit legii, inselaciunea poate avea loc numai "cu premeditare". Nu exista "inselaciune prin neglijenta". In momentul de fata, multe lucruri "s-au relativizat", afirma anchetatorul german. "Deoarece la inceput cifrele erau mult mai mari, se zicea ca Metzen n-au facut nimic, ca au aruncat banii pe fereastra s.a.m.d. Intre timp, in loc de 50 de milioane de euro, avem 15,5 milioane si peste 9 milioane care au fost intr-adevar investite in constructii. Totul arata natural putin altfel si este mai intai in favoarea faptului ca nu s-au axat de la inceput numai pe o inselaciune. Deoarece, in acest caz, colectez numai bani si nu fac nimic altceva".

In doua-trei luni, politia criminala va termina ancheta

Si faptul ca o firma care se monteaza inghite cate ceva, asta e al doilea punct. Dar daca aici s-a inghitit cam mult, asta mai trebuie sa cercetam. Pe urma, a existat intregul sistem de distributie, chiriile, care nici ele nu erau chiar ieftine in Romania... Sigur, trebuie vazut daca s-au platit pana la sfarsit toate chiriile. Domnul Anghel Iordanescu (fostul antrenor al nationalei la fotbal - n.a.) a inchiriat si el, dar la sfarsit n-a mai platit chiria, nu chiar ieftina, nu?
Totusi, de la un om de afaceri se asteapta sa stie pana unde poate intinde coarda financiara, ce se poate face si ce nu, conchide comisarul-sef. In orice caz, la tribunal vor fi audiati martorii care in acest caz sunt persoanele pagubite din Romania. Care va fi numarul acestora va depinde de hotararea instantei si de felul in care vor reactiona acuzatii.
Desi momentan este inca dificil sa evalueze in totalitate, comisarul este de parere ca in 2-3 luni va termina ancheta despre cazul MTS Leasing. "Depinde desigur in ce masura vom fi implicati in Campionatele Mondiale de fotbal. Dar, in cele din urma, avem toate probele, nimic nu mai poate disparea!"