UPDATE 22.25: Directorul SC Grossman Engineering Group, Ilie Drăgan, a fost plasat în arest la domiciliu, a decis, marți, Înalta Curte de Casație și Justiție. Astfel, instanța a respins propunerea de arestare a omului de afaceri, formulată de procurori si a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu, pe o durata de 30 de zile, de la 3 martie 2015 până la 1 aprilie 2015.
Ilie Drăgan este acuzat de constituirea unui grup infracțional, deturnare de fonduri europene și evaziune fiscală.
Procurorii susțin că prin firma lui Drăgan, SC Grossmann Engineering SRL, Iulian Herțanu a accesat și decontat fraudulos fonduri europene.
Astfel, omul de afaceri a constituit un grup infracțional pentru a acționa în vederea câștigării frauduloase a contractului de lucrări având ca obiect „Extindere reţele de canalizare în oraşul Comarnic”– contract semnat la data de 13.01.2012 între Asocierea S.C. GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L. – S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. şi S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploieşti ( C.L.6 ), contract finanţat în mare parte din fonduri provenite de la Uniunea Europeană, respectiv pentru însuşirea unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanţare europeană, şi sustragerea de la plata contribuţiilor datorate către stat, prin evidenţierea unor cheltuieli nereale sau operaţiuni fictive în documentele societăţilor pe care le-au controlat.
”În concret, Drăgan Ilie Florin s-a implicat personal în efectuarea de plăţi de la S.C. GROSSMANN ENGINEERIG SRL către SC EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL şi SC ACED CONSTRUCT SRL, agenţi economici pe care îi controla în calitate de asociat şi administrator şi a extras personal sume de bani din conturile S.C. GROSSMANN ENGINEERIG SRL şi a altor două societăţi controlate de grupul infracţional şi folosite în scopul arătat, respectiv S.C. DRAGADOS S.R.L. şi S.C. VECON PROJECT S.R.L.”, arată procurorii.
UPDATE ora 17.30: Noi cinci rețineri în caracatița fraudării fondurilor europene de la SC Apă Canal Sibiu și SC Hidro, de această dată reținerile fiind operate de filiala DNA din Alba. Între reținuți se află și reprezentantul filialei românești a societății germane Passavant Roediger, Simona Mariana Luther. Infracțiunile au fost săvârșite între 2011-2014.
Filialele DNA continuă destructurarea rețelelor de fraudare a fondurilor europene destinate societăților de epurare a apei, precum SC Apă Canal Sibiu sau de extindere a canalizării, precum SC Hidro Prahova, în ultimul fiind arestat și cumnatul premierului Victor Ponta. În delapidările de la HIDRO Prahova, pentru sprijinirea grupului infracțional organizat au fost inculpați și deputații Sebastian Ghiță și Vlad Cosma, ca și președintele suspendat al CJ Prahova, Mircea Cosma.
În urma perchezițiilor de ieri ale filialei DNA Alba în 11 locații din București, Prahova, Brașov, Cluj, Sibiu, au fost reținute patru persoane, iar una a fost pusă sub control judiciar, după cum RL a relatat marți dimineață..
Astfel, DNA Alba a dispus reținerea lui:
IORDACHE MIHAIL, administrator al SC Cast SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– înșelăciune,
– omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri;
LUTHER SIMONA MARIANA, reprezentant legal al SC Passavant Roediger Romania SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de omisiune de a furniza cu știință datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri;
BEȘCHIA GEORGETA-DANIELA, notar public, cu privire la săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– abuz în serviciu, în formă continuată, (3 acte materiale),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune,
– abuz în serviciu, în formă continuată, (2 acte materiale),
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune;
BUZEA VALERIA DOINA, notar public, cu privire la săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– abuz în serviciu, în formă continuată (2 acte materiale),
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune,
– abuz în serviciu,
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate săvârșirea infracțiunii de înșelăciune;
TUDORACHE CRISTINA, cu privire la săvârșirea infracțiunilor concurente de:
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (56 acte materiale),
– complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate săvârșirea infracțiunii de înșelăciune,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (11 acte materiale),
– fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 infracțiuni).
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:
1. La data de 06 aprilie 2011, între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate contractată și SC Apa Canal SA Sibiu, în calitate de beneficiar, a fost încheiat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu – POS Mediu 2007-2013, contractul având ca obiect „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov” în valoare totală de 421.453.177 lei fără TVA, din care 322.483.325,81 lei finanțare nerambursabilă.
În cadrul acestui contract, SC Apă Canal SA Sibiu a încheiat un număr de 11 contracte de lucrări și patru contracte de servicii. În ceea ce privește contractul având ca obiect proiectarea, elaborarea documentațiilor pentru obținere avize și autorizații, DTAC, construcție „Stație de Epurare Ape Menajere Pentru Localitatea Ocna Sibiului”, s-a publicat anunțul SEAP nr. 139441/5.10.2012. Conform celor înscrise în anunțul de participare, contractul era finanțat în proporție de 76,54% fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial de Mediu – POS MEDIU 2007-2013.
Pentru calificare, în ceea ce privește procedura licitației, agenții economici trebuiau să demonstreze, sub sancțiunea excluderii, faptul că au o „experiență similară”, respectiv că: „în ultimii 5 ani au dus la bun sfârșit lucrări de execuție a cel puțin unei stații de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE”, în cadrul unor contracte de proiectare și execuție.
La licitația organizată în data de 4 decembrie 2012, s-a prezentat și SC De Construcții Napoca SA care a și câștigat licitația, dovedind „experiența similară” prin susținerea acordată, în condițiile art. 190 din OUG 34/2004, de către un terț susținător, SC BATEC SAL , înregistrată în Liban.
De documentația respectivă, întocmită în fals, s-a ocupat un presupus reprezentant al terțului susținător împreună cu inculpata Tudorache Cristina, pe baza înțelegerii cu reprezentanții SC De Construcții Napoca SA.
Toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea Valeria Doina și Beșchia Georgeta Daniela, care și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin încălcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
Despre documentele depuse în cadrul procedurii a luat cunoștință inculpatul Dimitriu Ștefan Florea, în calitate de administrator al SC De Construcții Napoca SA, care le-a contrasemnat, inclusiv pe cele falsificate, deși la dosarul de achiziție a fost identificată o împuternicire prin care era mandată o altă persoană pentru semnarea oricărui document din procedura atribuirii contractului. În urma verificărilor efectuate a rezultat că această persoană nu a semnat niciun document în numele SC De Construcții Napoca SA.
Întrucât, pe parcursul executării contractului, s-au înregistrat nereguli și întârzieri, SC Apă Canal SA s-a adresat societății susținătoare, în vederea implicării acesteia în executarea contractului, conform prevederilor legale. La acea solicitare, firma respectivă a răspuns că procura de reprezentare este falsă și că ei înțeleg să nu-și îndeplinească obligațiile din contract.
La data de 31 decembrie 2013, SC Apă Canal SA Sibiu a reziliat contractul respectiv.
2. SC Hidro Prahova SA, al cărei acționar majoritar este Consiliul Județean Prahova, a fost beneficiarul finanțării europene alocate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu – POS MEDIU, proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Prahova”, în valoare totală de 822.819.366 lei din care 548.313.554 lei contribuție POS MEDIU 2007-2013, și 274.505.812 lei, contribuție beneficiar.
În calitate de beneficiar al acestui proiect, SC Hidro Prahova SA a organizat, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor – UIP din cadrul companiei, licitațiile pentru atribuirea tuturor contractelor de consultanță și execuție.
În anul 2012, comisia de evaluare a ofertelor constituită la nivelul SC Hidro Prahova SA, din cele 7 oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrări nr. 1 Breaza, a declarat câștigătoare oferta unei asocieri de firme: SC Cast SRL și aceeași societate libaneză.Ulterior adjudecării licitației, reprezentanții firmei libaneze SC BATEC SALau solicitat oficial retragerea din Asociere, cerere care nu a fost acceptată de reprezentanții SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiești, întrucât experiența tehnică a asocierii a fost asigurată de această societate.
Până în luna noiembrie 2013, Asocierea desemnată câștigătoare nu a efectuat nicio lucrare.
Pe parcursul aceluiași an, reprezentanții firmei libaneze SC BATEC SALau încercat să cesioneze 49% din partea lor de contract celor de la SC CAST SRL, soluție neacceptată însă de către SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiești.
La fel, s-a încercat cesionarea a 94,98% din contract către SC Passavant Roediger România SRL, soluție de asemenea neacceptată.
Abia la data de 31 decembrie 2014, SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiești a acceptat cesionarea, de către societatea libaneză, a procentajului de 49% din întreaga lucrare către societatea Passavant Roediger Romania SRL.
Prealabil încheierii acestui contract însă, prin reprezentanții desemnați, SC Cast SRL a încheiat, la data de 25 noiembrie 2013, un alt contract ascuns cu SC Passavant Roediger Romania SRL, prin care Asocierea de firme cesiona un procentaj de 97% din contractul semnat cu SC Hidro Prahova, ignorând astfel soluția de respingere.
Acest contract, necomunicat SC Hidro Prahova, a fost cel care a produs efecte între părți, dovadă faptul că:
– la data de 14.03.2014, la doar o zi după ce s-a încasat avansul de 7.705.590,96 lei, suma de 7.474.407,23 lei a fost transferată în contul escrow aparținând SC Passavant Roediger Romania SRL, deschis în baza contractului din 25.11.2013;
– în aceeași zi în contul SC Cast SRL este virată suma de 231.167,73 lei reprezentând 3% din valoarea avansului.
La data de 18.03.2014 SC Passavant Roediger Romania SRL a virat în contul SC Cast SRL suma de 350.251,06 lei.
Din partea SC Passavant Roediger Romania SRL, atât contractul cât și deschiderea contului Escrow au fost semnate de inculpata Luther Simona Mariana.
Și de această dată, întreaga documentație a fost falsificată de către același presupus reprezentant al firmei libaneze SC BATEC SAL împreună cu inculpata Tudorache Cristina, pe baza înțelegerii cu administratorul SC CAST SRL SC, inculpatul Iordache Mihail.
Toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea Valeria Doina și Beșchia Georgeta Daniela, care și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin încălcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 03 martie 2015, a inculpatului DIMITRIU ȘTEFAN FLOREA, administrator al SC De Construcții Napoca SA, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– tentativă la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
– tentativă la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul DIMITRIU ȘTEFAN FLOREA trebuie să respecte următoarele obligații:
a) să se prezinte la organul de urmărire, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat, b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței,
c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat,
d) să nu părăsească Municipiul Cluj-Napoca, decât cu încuviințarea prealabilă a organelor judiciare,
e) să nu se apropie de persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu acestea;
f) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.
Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.
În cauză procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea SRI Sibiu.
Inculpaților i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând ca inculpații Tudorache Cristina, Iordache Mihail, Luther Simona Mariana, Beșchia Georgeta-Daniela și Buzea Valeria Doina să fie prezentați la data de 03 martie 2015, Curții de Apel Alba-Iulia, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
—————————–
Pentru fraudarea fondurilor europene alocate SC Apă Canal Sibiu au fost reținute patru persoane, între care două notărițe, iar o altă persoană a fost pusă sub control judiciar.
Pentru sistematizarea canalizării în județele Sibiu și Brașov, în perioada 2011-2014 au fost alocate din bugetul european peste 420 de milioane de lei fără TVA, fraudele cifrându-se la circa 7,7 milioane de lei.
Potrivit unor surse judiciare, au fost reținuți Cristina Tudorache, Georgeta Daniela Beșchia (notar public), Simona Mariana Luther, reprezentant legal al SC Passavant Roediger SRL, Valeria Doina Buzea (notar public) și Mihail Iordache, iar sub control judiciar a fost pus Ștefan Florea Dimitriu, care și-a recunoscut faptele.
Passavant Roediger SRL este o filială din România a firmei germane cu același nume, după cum rezultă dintr-un anunț de angajare pentru un asistent manager, din 2013.
Procurori anticorupție Alba fac, luni, 11 percheziții în București, Cluj, Prahova și Brașov, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice, suspectate de fraudarea fondurilor de peste 420 de milioane de lei ( fără TVA) alocate de la bugetul UE pentru SC Apă Canal SA Sibiu, unde actualul președinte Klaus Iohannis a fost membru în adunarea generală a acționarilor în calitate de primar al Sibiului.
Infracţiunile de corupție au fost comise în perioada 2011-2014, conform anchetatorilor. Iohannis, pe atunci primar al Sibiului, NU este implicat în fraude, spun surse judiciare. Prejudiciul ar fi de 7,7 milioane de lei.
Suspectați de fraudarea fondurilor europene sunt doar firme din București, Cluj, Prahova, Brașov și patronii/administratorii acestora. Perchezițiile au loc la sediile firmelor și la domiciliile patronilor. Firmele au făcut lucrări de epurarea apei în Sibiu și Brașov, potrivit unor contracte încheiate cu SC Apă Canal SA Sibiu.
În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
