Procurorii DIICOT realizează, miercuri, percheziții la 27 de sedii ale Carpatica Asig, din București și din județul Sibiu.Cercetările sunt legate de suspiciuni privind constituirea provizioanelor băncii, pe o perioadă de mai mulți ani. Inventarierea a început la sfârșitul anului 2014, iar în dosar ar fi implicat și omul de afaceri Ilie Carabulea.
Conform anchetatatorilor, în septembrie 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat un plan de redresare financiară a societăţii Carpatica Asig S.A., măsurile prevăzute în acest plan fiind de natură să conducă la restabilirea situaţiei financiare şi a solvabilităţii societăţii până la data de 31.12.2015, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România. La acel moment, societatea avea nevoie de un aport de capital de minim de aproximativ 33.000.000 euro.
La sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, întrucât societatea CARPATICA Asig avea o situaţie financiară precară, şi nu mai îndeplinea condiţiile de solvabilitate, adică valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia asigurărilor. Atunci, Oprea Carabulea, împuternicit de Ilie Carabulea, precum și Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa și Angela Toncescu, care făceau parte din Consiliul de Administrație, au tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, care ar fi arătat că societatea Carpatica avea un deficit de rezervă de daună de 106.643.850,85 lei şi provizioane ce trebuiau constituite de 12.155.256 lei.
Ei știau de primul rezultat al inventarierii, pentru că le fusese comunicat la sfârșitul anului 2014, însă au cerut reluarea inventarierii, prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale CARPATICA Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România, mai arată anchetatorii.
Astfel, aceştia, profitând de funcţiile deţinute au efectuat demersuri de natură sa tergiverseze si să influenţeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) fata de societatea de asigurări deţinuta şi controlata indirect de Carabulea Ilie, astfel încât sa nu reiasă deficiente grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună.
De asemenea, la nivelul departamentului IT, prin intermediul directorul IT Popa Ana, au fost efectuate demersuri pentru a denatura situaţia financiară a societăţii prin modificarea sumelor ce reprezentau rezerva de daună. Astfel, au fost introduse date nereale sau operate modificări în programul „Iris” ( cum ar fi: nepreluarea de plăţi, operarea cu date viitoare, nediminuarea rezervei cu plata efectuată, neînchiderea dosarelor de daună cu plata finalizată), scopul acestor alterări de date informatice fiind cel de a influenţa indicatorii financiari ai companiei, astfel încât societatea Carpatica Asig să atingă valorile indicatorilor financiari prevăzute de lege pentru a putea funcţiona pe piaţa asigurărilor, conform DIICOT.
Acţionând în scopul menţinerii societăţii, în mod fraudulos, pe piaţa asigurărilor, conducând implicit si la creşterea artificiala a gradului de încredere în raport cu potenţialii clienţi, membrii grupării infracţionale mai susmenţionate şi-au îndeplinit in mod defectuos atribuţiile de serviciu, lucru de natura sa creeze o tulburare însemnata Autorităţii de Supraveghere Financiare, aducând atingere intereselor legitime ale acestei instituţii, care este reglementata sa vegheze asupra îndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare de către societăţile de asigurări de pe teritoriul României, in vederea asigurării stabilităţii pieţei de asigurări.
