Scandalul BSGR-Simandou-Steinmetz a căpătat o dimensiune internaţională, Guardian dezvăluind că „decizia Biroului pentru fraude grave (Serious Fraud Office) din Londra şi a Unităţii de anchete financiare din Guernesey, de a deschide anchete privind acordul societăţii miliardarului Benny Steinmetz cu Guineea, înseamnă că misteriosul om de afaceri este în prezent sub supraveghere în şase ţări“ – în SUA, Franţa, Elveţia, Guineea, Israel şi, de acum, în Marea Britanie. O istorie demnă de un adevărat thriller, cu confruntări dure între personaje din elita afacerilor mondiale, a marilor finanţe şi din lumea politică – George Soros, Tony Blair, miliardarul saudit Moh Ibrahim…
Justiţia americană investighează condiţiile obţinerii exploatării unui imens zăcământ de fier la marginile pădurii guineze. Un bărbat se află în detenţie în Florida, BSGR (Benny Steinmetz Group Re-sources) neagă orice relaţie cu activităţile sale în Guineea – grupul minier depinde de o fundaţie al cărei beneficiar este Benny Steinmetz, miliardarul israelian care trăieşte la Geneva. Percheziţiile poliţiilor franceză şi elveţiană, mandatate de SUA, la sediile a două companii legate de misteriosul miliardar cu dublă cetăţenie, franceză şi israeliană, au obligat acest aventurier minier să iasă din umbră.
Afacerea -concesiunii zăcămintelor de fier de la Simandou, în sud-estul Guineii, se află în atenţia publică. Joi, 29 august, poliţia a “vizitat” sediile din Franţa şi Elveţia ale societăţii Onyx, un subcontractor al firmei miniere elveţine -BSGR. Anchetatorii au luat -documente referitoare la achi-ziţia controversată, în decembrie 2008, a jumătate din exploatarea de la Simandou, unde se află unul dintre cele mai importante zăcăminte de fier din lume. -Steinmetz a cumpărat licenţa de export pentru 165 milioane -dolari cu ajutorul uneia dintre cele patru soţii ale preşedintelui de atunci al Guineii, Lansana Conte. În aprilie 2010, el a revândut jumătate din participarea sa companiei braziliene Vale pentru 2,5 miliarde dolari. Aşa cum arată experţii, chiar şi în universul materiilor prime care fac şi desfac averi o astfel de plus-valoare este rară.
La originea scandalului se află decizia din 2012 a primului preşedinte ales democratic în Guineea, Alpha Conde, de a revizui ansamblul concesiunilor miniere acordate în condiţii controversate investitorilor străini. Autorităţile de la Conakry primesc un ajutor neprecupeţit din partea speculatorului -George Soros şi a ex-premierulu -britanic Tony Blair în această operaţiune care a dus la acuza-ţiile de corupţie lansate contra BSGR. Pentru a rezista în lumea minieră opacă, starurile trebuie să rămână în umbră. Acum, scandalul Simandou a îndreptat reflectoarele asupra imperiului său şi, pentru a ţine ziariştii prea scormonitori departe de afacerile sale, Steinmetz a angajat avocaţii cei mai duri din -Geneva şi din Londra.
Omul cel mai bogat din Israel este în prezent ţinta unei anchete pentru corupţie, dusă de FBI şi biroul britanic pentru fraude grave. Justiţia americană suspectează societatea minieră elveţiană BSGR că este amestecată în plata de comisioane ilegale liderilor acestei ţări sărace din Africa Occidentală pentru a obţine concesionarea exploatării unui bogat zăcământ de mineru de fier.
Benny Steinmetz s-a născut în Israel în 1956, la Netanya, staţiu-ne balneară situată la nord de Tel Aviv. Originar din Polonia, tatăl său, Rubin, şlefuitor de -dia-mante, s-a instalat în 1936 în Palestina, unde a fost unul -dintre pionierii industriei gemelor. Mama sa, Esther, originară din Elveţia, a fost crescută la Anvers.
În 1977, când a fost demobilizat din armata israeliană, Benny Steinmetz a plecat spre Anvers unde a învăţat meseria de şlefuitor de diamante. Atunci a început ascensiunea sa fulgerătoare. A şti să cumperi este prima calitate a unui „diamantar”.
El trebuie să recunoască la lupă piatra care după şlefuire va deveni cea mai albă, cea mai -pură – şi Benny Steinmetz excelează în această artă. În anii 1970-1980, o companie secretă şi atotputernică domnea peste piaţa diamantului brut – De Beers. Emisarii din Anvers ai trustului sud-african l-au reperat rapid pe Benny, care a devenit unul din clienţii privilegiaţi ai celor care deţineau un monopol secret şi puternic, supranumiţi „Sindicatul”. Africa este un paradis pentru aceşti diamantari fără lege sau credinţă. Cu ajutorul redutabilului trust De Beers, Steinmetz a pus piciorul în Namibia, Angola, Botswana, în actuala Republică democratică Congo şi în Sierra Leone. State fragile cu o corupţie endemică. Continentul african asigură peste 60% din producţia mondială de diamante – printre cele mai pure din lume.
Din anii 1990, De Beers pierde progresiv monopolul şi gemele africane cad în mâinile marilor vânători ai profesiei – americani, israelieni, belgieni sau ruşi. Se numesc Maurice Templesman, Lev Leviev, Dan Gertler sau Benny Steinmetz.
În lumea diamantelor, puterea este a celui care controlează tot lanţul, de la mine la magazinul de bijuterii, şi nu doar negoţul. Steinmetz, care a moştenit imperiul tatălui său, Steinmetz Diamond Group, s-a lansat în exploatare şi din anii 2000 a început diversificarea în cupru, cobalt, minereu de fier, petrol sau gaz. Din Guineea până în Birmania, Nigeria sau Kosovo, el cunoaşte toate reţelele şi oamenii.
Cu naţionalitate franceză şi israeliană, Benny Steinmetz beneficiază de toate drepturile şi privilegiile acordate de statul francez cetăţenilor săi în afacerile comerciale. El este susţinut de puternice reţele politico-militare şi de afaceri în Israel, în Europa şi în SUA. În atmosfera sfârşitului regimului Conte, în 2006 Benny Steinmetz a venit în -Guineea pentru a sufla jumătate din concesiunea deţinută de -gigantul anglo-saxon Rio Tinto asupra muntelui Simandou.
În afara Africii, BSGR este unul dintre cei mai importanţi acţionari ai Gabriel Resources Ltd, o firmă canadiană care deţine 80% din acţiunile de la Roşia Montană Gold Corporation şi care încearcă exploatarea minei de aur de la Roşia Montană. Alt scandal pentru Benny Steinmetz.
Scandal „geologic”
Între preşedintele guinez Alpha Conde şi miliardarul israelian Benny Steinmetz s-a declanşat războiul. Primul a decis să revizuiască toate contractele miniere încheiate de predecesorii săi şi îl acuză pe cel de-al doilea că a pus fraudulos mâna pe uriaşele zăcăminte de fier şi BSGR are puţine şanse să îşi păstreze concesiunea minieră de la Simandou. Guvernul de la Conakry refuză să accepte tranzacţia care s-a derulat între BSGR şi gigantul brazilian Vale, miliardarul israelian ameninţând că va recurge la arbitraj internaţional.
Benny Steinmetz este suspectat că a obţinut concesiunea oferind mită sub regimul lui Lansana Conte. Pentru a-l aborda pe preşedinte, colaboratorii lui -Steinmetz în Guineea au recurs la serviciile celei de-a patra soţii a acestuia, Mamadie Toure, favorita momentului. Anchetatorii miliardarului şi filantropului american George Soros au descoperit că unul dintre angajaţii -BSGR, Mahmoud Thiam, era şi distribuitor de lichidităţi în contul grupului pentru membrii juntei aflate la putere. La New York, marele juriu a început ancheta în acest an pentru a determina dacă BSGR a violat legea Foreign Corrupt Practices, oferind mită. Respectiva societate anchetează firmele americane care se fac vinovate de corupţie în străinătate, or, o parte a plăţilor secrete au fost trimise în SUA, potrivit procurorilor.
Mamadie Toure, văduva fostului preşedinte Conte, trăieşte în Florida şi pentru că este suspectată că a jucat un rol central în această afacere, ea a acceptat să fie „martor colaborator” şi să fie pusă sub ascultare. Astfel, anchetatorii au descoperit că Cilins încerca să o convingă să distrugă copiile contractului compromiţător, propunându-i cinci milioane dolari în schimb. Financial Times a procurat copii ale faimoaselor contracte. Potrivit unui document semnat de Asher Avidan, director general al BSGR şi fost angajat al Ministerului israelian al Apărării, au fost oferite 4 milioane dolari pentru Mamadie Toure, care urma să îi repartizeze diferitelor persoane „binevoitoare” şi unei societăţi, Matinda.
Rapiditatea cu care BSGR a obţinut concesiunea de la Simandou a atras atenţia asupra acestei operaţiuni pentru a cărei reuşită au fost mobilizate câteva milioane de dolari într-un circuit restrâns al susţinătorilor conglomeratului lui Benny Steinmetz. Totul s-a jucat în culise, într-un timp-record şi, potrivit unei surse guvernamentale guineze, -„dosarul BSGR asupra zăcămintelor de la Simandou este o nebuloasă în toate compartimentele”. Totul a fost aranjat plecând de la preşedinţie de către Mamadie Toure. „Ea dădea instrucţiuni şi tot lanţul le urma”.
Roşia Montană şi războiul granzilor
Potrivit Financial Times, o veche poveste personală între Soros şi Benny alimentează scandalul de la Conakry. Cei doi miliardari erau membri ai unor companii rivale în privatizarea controversată a telecomunicaţiilor în Rusia, în 1997. Bătălia a fost câştigată de Soros, care printre altele a criticat şi proiectul exploatării aurului de la Roşia Montană, unde conglomeratul gestionat de familia Steinmetz deţine o importantă participaţie.
Soros, prin cabinetul Revenue Watch Institute (RWI), emanaţie a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, îl consiliază pe preşedintele Alpha Conde pentru elaborarea unui nou cod minier şi în revizuirea contractelor miniere, inclusiv joint-venture -Vale/BSGR. Soros vrea să îl zdrobească pe Benny prin RWI? Global Witness, un grup anticorupţie, al cărui consiliu consultativ este compus din Soros şi fiul său Alexandru, se ocupă de prezumptive acte reprobabile în Guineea.
Financial Times relevă că altă personalitate importantă apropiată de puterea de la Conakry este ex-premierul britanic Tony Blair, în calitate de consilier personal al preşedintelui. Potrivit zvonurilor, Blair are un rol important în gestionarea minelor din Guineea. El consiliază şi JP Morgan, banca americană de investiţii, şi Mubadala, investitorul statului Abu Dhabi, ambele având legături cu minele guineze.
Blair a stabilit o relaţie cu Conde prin fundaţia sa, Iniţiativa pentru Guvernanţă Africană şi şi-a instalat un birou la Conakry pentru a-l ajuta pe preşedintele Conde. Ministrul guinez de Finanţe, Kerfalla Yansane, a declarat că „relaţia personală între Soros, Blair şi Conde este cu adevărat importantă”.În dificilele negocieri pe care le duce cu gigantul anglo-saxon Rio Tinto pentru relansarea proiectului Simandou, guvernul Guineii -beneficiază de serviciile celebrului avocat Paul Collier, braţul drept al miliardarului octogenar George Soros. Enormele bogăţii miniere din Guineea atrag marii granguri ai finanţelor internaţionale, care, de obicei, nu fac cadouri. Dar confruntările dintre ei au repercusiuni asupra Guineii şi a locuitorilor săi, chiar dacă nu este încă evident.
Imperiul BSGR contraatacă
Benny Steinmetz Group Resources a pregătit armele pentru contraatac, menţionând că este vorba de un complot urzit pentru a alunga grupul din Guineea şi a-i sustrage banii. Într-un comunicat, societatea estima că „scopul final al guvernului guinez este exproprierea BSGR şi a Vale”. Anturajul lui Benny Steinmetz evocă o „campanie de denigrare” coordonată de guvernul din Guineea, de multiple ONG-uri în solda lui George Soros, avocaţii reţelei DLA Peper şi societatea de informaţii economice Veracity.
La Londra, afacerea a luat o turnură „people” după ce BSGR a dat în judecată FTI Consulting, agenţie care era însărcinată cu imaginea grupului. Patronul acestei firme – influentul Mark Malloch-Brown, fost ministru – este acuzat că a furnizat informaţii confidenţiale vechiului său amic, Soros. Un apropiat al BSGR atrage atenţia asupra posibilelor legături între necazurile grupului în Guineea şi o afacere mult mai sumbră, dezvăluită de publicaţia sud-africană Business Day în 2011. Cea a unui acord secret între anturajul preşedintelui guinez Alpha Conde şi grupul sud-african Palladino, în vederea transferării de active miniere.
Reţea de societăţi şi fundaţii
Miliardarul israelian locuieşte cu familia la Geneva într-un imobil vechi de un secol, situat pe malul lacului. Benny este amic personal al lui Albert de Monaco, confident al ex-premierului israelian Ehud Olmert şi apropiat al diplomatului american Dan Kurtzer, consilierul său care îi urmăreşte îndeaproape afacerile. Diamante, fier, imobiliare, gaz, petrol, aur, medicamente. Activităţile BSGR sunt împrăştiate într-o galaxie de societăţi autonome. Prezentându-se drept „consilier” sau „emisar” al grupului, Benny Steinmetz nu exercită oficial nici o funcţie de conducere. El controlează filialele prin intermediul unui trust, structură patrimonială înregistrată în paradisul fiscal Guernesey (insulă anglo-normandă), -fiind unul dintre beneficiari. Această organizare complexă i-a permis să plătească taxe minime, în dauna Fiscului israelian.
