Un cerc de apropiați ai președintei partidului francez de extremă dreapta Frontul Național (FN), Marine Le Pen, au pus în funcțiune un sistem offshore sofisticat, potrivit cotidianului cotidianul francez Le Monde, care citează documente din ancheta jurnalistică „Panama Papers”, scrie Agerpres.
Potrivit cotidianului francez, citat de AFP, sistemul a fost „utilizat pentru a scoate bani din Franţa, prin intermediul unor societăţi-paravan şi al unor facturi false, în intenţia de a se sustrage serviciilor franceze care acţionează împotriva spălării banilor”.
Sprijinindu-se pe documente ce provin de la cabinetul de avocatură panamez Mossack Fonseca, Le Monde pune în prim plan rolul expertului-contabil Nicolas Crochet şi al omului de afaceri Frederic Chatillon, patronul societăţii Riwal, care prestează servicii în domeniul comunicării pentru candidaţii FN. Anticipând eventuale dezvăluiri în scandalul „Panama Papers”, acesta din urmă a anunţat chiar de luni seara că „a pus la dispoziţia jurnaliştilor documente care demonstrează caracterul perfect legal al acestor operaţiuni”.
Citește și: Paul Radu, RISE Project: Peste 100 de persoane din România, implicate în controversa Panama Papers
Într-un comunicat separat, FN a dat asigurări că „nu este implicat” în scandalul „Panama Papers”.
Potrivit Le Monde, „în 2012, imediat după alegerile prezidenţiale, Frederic Chatillon a organizat, cu ajutorul lui Nicolas Crochet, scoaterea a 316.000 de euro din Riwal şi de pe teritoriul francez”. Se naşte atunci o schemă complexă, care trece prin achiziţia unei societăţi-paravan denumită Time Dragon şi care îşi are sediul la Hong Kong, a cărei societate-mamă îşi are sediul în Insulele Virgine britanice via firma panameză Mossack Fonseca.
Citește și: Sinteză: Controversa Panama Papers a generat anchete în mai multe țări
Sistemul trece, de asemenea, printr-o societate hong-kongoneză ce îi aparţine fratelui lui Nicolas Crochet, Ever Harvest Garments, „o falsă factură menită să regleze realizarea de site-uri ale lui Rassemblement Bleu Marine pentru legislativele’ din 2012 şi diverse transferuri de fonduri”.
Cele circa 11,5 milioane de documente ale cabinetului Mossack Fonseca au dezvăluit un vast scandal de evaziune fiscală în care sunt implicaţi înalţi responsabili politici, miliardari şi sportivi de renume.
Citește și: FOTO: Ancheta Panama Papers: Proteste de amploare în Islanda, împotriva premierului
