UPDATE. După aproximativ o oră și jumătate, omul de afaceri Arpad Paszkany a plecat de la sediul DIICOT. La ieșirea de la audieri, el a spus doar că a terminat repede și că nu poate spune ce a declarat procurorilor.
UPDATE. Arpad Paszkany a ajuns la DIICOT Cluj, în jurul orei 13.00. El urmează să fie audiat de procurori în legătură cu delapidarea clubului de fotbal CFR Cluj
UPDATE. În dosar sunt vizați oamenii de afaceri Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan. Ei vor fi audiaţi joi la sediul DIICOT din Cluj Napoca în dosarul privind delapidarea clubului de fotbal CFR Cluj, potrivit unor surse judiciare
—–
Poliția și procurorii DIICOT fac, joi dimineață, 20 de percheziţii la locaţii din Bucureşti și Cluj-Napoca. Acțiunea se desfășoară la sesizarea din oficiu a DIICOT-ST CLUJ, cauză în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani, în formă continuată.
Infracţiunea de delapidare se referă la posibila însuşire de bani (suma totală de 8.485.682 euro) din patrimoniul SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA de către persoane din cadrul societăţii comerciale care deţin clubul de fotbal CFR CLUJ 1907, cu atribuţii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, care nu au calitatea de funcţionari publici, în interesul lor ori pentru alte persoane.
Faptele au fost comise prin intermediul mai multor entităţi rezidente şi nerezidente (firme off-shore din Cipru şi din Seichelles) care au prestat servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există elemente majore de suspiciune de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de Club, provenind din cesiuni de creanţă suspecte.
Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA Infracţiunea de evaziune fiscală se referă la evidenţierea în actele contabile ale SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind suma totală de 8.485.682 euro.
Totodată, s-a reţinut că membrii grupului au evidenţiat în actele contabile ale societăţii comerciale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prejudiciul datorat bugetului de stat fiind de aproximativ 1.500.000 euro.
10 persoane urmează să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, pentru audieri
Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul structurilor de combatere a criminalităţii organizate Sălaj, Maramureş şi Bistriţa –Năsăud, precum și jandarmi.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
_știre în curs de actualizare-
