43 de percheziții au loc, marți dimineața, la sediile unor firme și la locuințele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), într-un comunicat de presă.
Persoanele sun bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, pe baza unor facturi emise de firme „fantomă”. Potrivit sursei citate, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei.
Poliția Română precizează că, în perioada 2009 — 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, prin intermediul societăților comerciale, persoanele cercetate ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
Un număr de 30 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
La acțiune participă și jandarmi.
