Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineața, opt percheziții domiciliare și la sediile unor primării din Dolg pentru a destructura un grup infracţional organizat, specializat în rambursări ilegale de T.V.A. şi evaziune fiscală, care a determinat prin amenințare mai multe persoane din instituții publice să încheie contracte ficitive, potrivit unui comunicat al instituției.
Membrii grupului ar fi dezvoltat un sistem de firme implicate in emiterea de acte fictive în vederea obţinerii unor rambursări ilegale de TVA.
Citește și: Zeci de percheziții în Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală
De asemenea, membrii grupării, prin ameninţări, şantaj, împrumuturi de bani sau bunuri au determinat mai multe persoane din cadrul unor administraţii locale şi instituţii să încheie contracte pentru servicii supraevaluate sau fictive.
Membrii grupării aveau roluri şi atribuţii diferite, în activitatea infracţională, cum ar fi: asigurarea unei aparenţe de legalitate prin întocmirea actelor contabile fictive, lichidarea societăţilor comerciale folosite în circuitele frauduloase şi care erau încărcate cu TVA-ul neplătit sau returnat de către stat, încheierea unor contracte privind realizarea unor lucrări supraevaluate şi recepţionarea acestor lucrări, care nu îndeplinesc standardele de calitate.
Astfel, în perioada 2014-2015 au fost emise doar de către o singură societate comercială către 20 de societăţi, facturi în valoare de 1.259.803 lei.
De asemenea, firmele utilizate de membrii grupării infracţionale erau implicate în fraudarea statului şi prin încheierea unor contracte cu diferite autorităţi locale sau instituţii de stat, contracte care ori erau supraevaluate ori urmate de nerealizarea lucrărilor, fiind însă efectuate plăţile.
