14.3 C
București
marți, 30 aprilie 2024
AcasăSpecialUliana Ochinciuc, soția lui Dan Condrea, la DNA. Procurorii vor să afle...

Uliana Ochinciuc, soția lui Dan Condrea, la DNA. Procurorii vor să afle cum au ajuns banii companiei în conturile personale

Soția fostului patron al Hexi Pharma, Dan Condrea, Uliana Ochinciuc, s-a prezentat luni la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Ochinciuc nu a venit însoțită de avocat și nu a dat declarații înainte de întâlnirea cu procurorii.

Ea este urmărită penal pentru spălare de bani și a fost citată pentru întocmirea unor acte procedurale suplimentare. Procurorii vor să afle modul în care sume de bani au fost mutate din conturile companiei Hexi Pharma în conturile personale ale Ulianei Ochinciuc dar şi felul în care produse ale firmei erau cumpărate de la producători din străinătate prin intermediul unor off shoruri deschise în Cipru.

Primele investigaţii au arătat că preţul de vânzare în România era cu mult mai mare decât cel al producătorului. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la peste 1,73 milioane  de euro.

În dosarul HexiPharma de la DNA sunt urmărite penal mai multe persoane, între care  directorul general Dinu Flori, acuzată de complicitate la evaziune fiscală; Miron Victor Panaitescu, administratorul mai multor societății, acuzat de spălare de bani, ca și Radu Ochinciuc, acuzat de spălare de bani.

Ştire în curs de actualizare

Cele mai citite

Candidat PSD la primărie, acuzat de corupție și un prejudiciu de 5,7 milioane de lei

Toma Sandu, un apropiat al familiei Bădălău, s-a prezentat miercuri în fața procurorilor DNA pentru a fi informat cu privire la calitatea sa...

Cum s-a „scos” ambasadoarea din Maroc, Maria Ciobanu, după ce a sabotat România la cel mai mare salon agricol din Africa și Orientul Mijlociu

Ambasadoarea Maria Ciobanu a sabotat participarea României la cel mai mare salon agricol din Africa și Orientul Mijlociu-SIAM 2024, care a avut loc...
Ultima oră
Pe aceeași temă