Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineață, 31 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale, în județele Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov și în Capitală în scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al instituției.
Prejudiciul în acest dosar este de 3.000.000 de euro și 70 de persoane vor fi audiate.
Procurorii arată că începând din anul 2013 s-a constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Citește și: Zeci de percheziții în Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală
Membrii grupului au urmărit ca o societate comercială de pe raza judeţului Vrancea să practice preţuri sub cele concurenţiale la produsele din carne prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, prin înregistrarea în evidenţele societăţilor comerciale furnizoare, controlate de aceştia a unor operaţiuni economice fictive.
Astfel, aceștia au instituit şi preluat controlul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, prin care se realizau achiziţii intracomunitare de carne de porc, operaţiuni scutite de plata TVA la achiziţie.
În acest mod, s-a eludat plata TVA datorată bugetului de stat pentru achiziţii intracomunitare de carne de porc, contravaloarea taxei (24% din valoarea mărfurilor) fiind însuşită de membrii grupului infracţional prin utilizarea unui mecanism de circulaţie a banilor, bine pus la punct, între societăţi comerciale de „tip fantomă”. Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin comiterea faptelor ce fac obiectul acestui dosar penal este de peste 3.000.000 euro.
